PDF《索通发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告》

B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 (以 下简称 当年 或 每年 ) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i 为可转换公司债券的当年票面利率. (2)付息方式 ① 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日 为可转换公司债券发行首日. ② 付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一 年的当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不 另付息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. ③ 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日) 申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息. ④ 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担.

7、转股期限 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日止.

8、转股价格的规定及其调整 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 (1)价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十 个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息 引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整 后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价. 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量. 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司 股票交易量. (2)转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 、配股以及派发现金股利等情况, 将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入) : 派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n) ;

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)÷(1+k) ;

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)÷(1+n+k) ;

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)÷(1+n+k) . 其中:P1 为调整后转股价;

P0 为调整前转股价;

n 为派送红股或转增股本 率;

A 为增发新股价或配股价;

k 为增发新股或配股率;

D 为每股派送现金股利. 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需) .当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之 前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行. 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格. 有关 转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的 相关规定来制订.