PDF《关于浙江盾安新能源发展有限公司》

(二)审核批准情况 1.

2017 年1月23 日,江南化工召开第四届董事会第二十次会议,审议通过上市公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案;

2.

2017 年2月28 日,江南化工召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过关于调 整上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案;

3.

2017 年9月29 日,江南化工召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了关于对 本次发行股份购买资产并募集资金暨关联交易方案进行重大调整的相关议案;

4.

2017 年10 月23 日,江南化工召开

2017 年第一次临时股东大会,审议通过关于公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案,并同意盾安控股集团有限公 司及其一致行动人免于发出收购要约;

第4页共5页5.

2017 年12 月13 日,江南化工召开第四届董事会第三十一次会议, 审议通过了关 于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案;

6.

2017 年12 月19 日,江南化工召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了关于 修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;

7.

2017 年12 月27 日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会

2017 年第

76 次并购 重组委工作会议审核通过江南化工发行股份购买并募集配套资金暨关联交易事项的申请;

8.

2018 年1月25 日,江南化工收到中国证监会出具的《关于核准安徽江南化工股份有 限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 〔2018〕175 号).

(三)重组的实施情况 1. 相关资产过户或交付

2018 年1月26 日,盾安新能源已在浙江省工商行政管理局完成了相关股权变更的工商 登记手续并取得统一社会信用代码为

913301085714904027 的营业执照,相关股权变更登记 至江南化工名下,江南化工持有盾安新能源 100.00%股权. 2. 证券发行登记等事宜的办理状况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于

2018 年2月13 日受理江南化工的非公开 发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册. 前述新增股份已办理完成上市手续, 上市时间为

2018 年3月12 日, 本次新增股份为有 限售条件流通股.

二、业绩承诺情况 根据本公司与盾安新能源原股东盾安控股集团有限公司、 浙江青鸟旅游投资集团有限公 司、舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)、舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江 舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)签订的 《关于浙江盾安新能源股份有限公司之业绩 补偿协议》 ,盾安新能源原股东盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、 舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)、 舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)、 浙江舟山 如山新能源投资合伙企业(有限合伙)承诺盾安新能源

2017 年、

2018 年、

2019 年以及

2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于人民币 10,672.00 万元、 15,095.00 万元、17,239.00 万元和 20,665.00 万元(以下简称承诺净利润),四年累计扣除 第5页共5页非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 63,671.00 万元.