PDF《云南西仪工业股份有限公司 招》

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第一节 释义9

第二节 概览11

一、发行人基本情况.11

二、主要股东简介.12

三、主要财务数据.13

四、本次发行情况.14

五、募股资金主要用途.14

第三节 本次发行概况

15

一、本次发行的基本情况.15

二、本次发行有关当事人.16

三、发行人与中介机构关系的说明.18

四、本次发行主要时间表.18

第四节 风险因素

19

一、信息披露豁免导致的风险.19

二、管理风险.19

三、财务风险.20

四、政策风险.21

五、经营风险.21

六、市场风险.22

七、募集资金投向风险.23

八、股市风险.23

第五节 发行人基本情况

24

一、发行人基本情况.24

二、改制重组情况.24

三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况.30

四、发行人历次验资、资产评估和审计情况.37

五、发起人和发行人组织结构.38

六、发行人控股子公司、参股子公司情况.41

七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.45

八、发行人有关股本的情况.52

九、员工及其社会保障情况.53

十、主要股东及作为股东的董事、监事等的重要承诺及其履行情况

55

第六节 业务与技术

56

一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.56

二、发行人所处行业的基本情况.56

三、发行人的竞争地位.63

四、发行人主营业务的具体情况.67

五、与发行人业务相关的主要固定资产与无形资产.74

六、公司技术开发情况.80

七、公司产品质量控制情况.81

第七节 同业竞争与关联交易

83

一、同业竞争情况.83

二、关联交易情况.84

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

95

一、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简况.95 云南西仪工业股份有限公司 招股意向书 1-1-

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二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有 发行人股份的情况.99

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

99

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收 入的情况.99

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.100

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

100

七、公司高级管理人员和核心技术人员的聘用合同和保密协议

100

八、董事、监事及高级管理人员符合任职资格的情况.100

九、董事、监事及高级管理人员近三年变动情况.100

第九节 公司治理结构

103

一、公司治理的制度建设情况.103

二、股东大会.104

三、董事会.107

四、独立董事制度.110

五、监事会.111

六、公司近三年违法违规行为情况.112

七、公司近三年资金占用和对外担保的情况.112

八、公司管理层对内控制度的评价及注册会计师意见.112

第十节 财务会计信息

114

一、注册会计师审计意见.114

二、报告期会计报表.114

三、会计报表的编制基础及合并财务报表范围.124

四、公司采用的主要会计政策、会计估计.125

五、业务分部分地区信息.139

六、最近一年收购兼并情况.141

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.141