PDF《南昌长力钢铁股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议...》

1 证券代码:600507 证券简称:长力股份 公告编号:临2008-008 南昌长力钢铁股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 暨2007 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第二十四次 会议通知于

2008 年2月10 日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出, 会议于

2008 年2月21 日在公司四楼会议室召开, 应到董事

11 人, 亲自出席董事

10 人. 董事胡建军因公务未能出席, 但已审阅会议材料, 并委托董事上官勤胜代为表决. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定.会议审议通 过了如下事项:

一、 审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%. 选举钟崇武为公司第三届董事会董事长,选举汪春雷、孙家玉、胡建军为公 司第三届董事会副董事长(简历附后).

二、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%. 1.战略委员会:主任委员(召集人)钟崇武,委员:汪春雷、张朝凌、胡 建军、才让、马鸣图. 2.提名委员会:主任委员(召集人)才让,委员:钟崇武、汪春雷、胡宇 辰、马鸣图. 3.审计委员会:主任委员(召集人)辛全东,委员:胡宇辰、马鸣图、钟 崇武、常健. 4.薪酬与考核委员会:主任委员(召集人)胡宇辰,委员:辛全东、才让、 马鸣图.

三、 审议通过《2007 年度总经理工作报告》

2 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%.

四、 审议通过《2007 年度董事会工作报告》 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%.

五、 审议通过《2007 年度财务决算报告》 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%.

六、 审议通过《2007 年度报告及其摘要》 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%.

七、 审议通过《2007 年度利润分配的预案》 赞成票

10 票,反对票

0 票,弃权票

1 票,赞成票数占出席会议表决权的 90.91%. 经公司审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的恒德赣审字 [2008]第012 号审计报告确认,2007 年度实现利润总额 338,112,111.95 元,税 后净利润 282,285,173.96 元. 根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金 26,347,170.96 元,加上年初未 分配利润 128,110,316.05 元, 可供股东分配利润为 384,048,319.05 元,减去已 分配利润 34,224,486.45 元,报告期末,未分配利润为 349,823,832.60 元. 公司拟以

2007 年末总股本 684,489,729.00 股为基数,向公司全体股东每

10 股派发现金股利 0.60 元(含税) ,共计金额人民币 41,069,383.74 元.本年 度不进行资本公积金转增股本.

八、 经关联董事孙家玉、胡建军、常健、张朝凌、上官勤胜回避表决,非 关联董事审议通过《关于

2008 年度日常关联交易事项的议案》 赞成票

6 票,反对票

0 票,弃权票