PDF《南昌长力钢铁股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议...》

5、授权董事会签署本次增发和募集资金项目所需的重要法律文件和重大合

6 同;

6、如监管层对于增发新股有新的规定,可根据新规定对增发方案进行调整, 并继续办理本次增发新股事宜;

7、增发完成后,办理新增股份上市流通等事宜;

8、授权董事会全权办理公司本次增发新股的其他有关事项;

9、本授权自股东大会通过之日起一年内有效. 十

八、审议《关于召开公司

2007 年度股东大会的议案》 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%. 上述议案第四至八项、第十三至十七项均须提交股东大会审议批准.

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间:

1、现场召开时间为:2008年3月14日14:00

2、网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008年3月14日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00

三、股权登记日:2008年3月7日

四、会议地点:江西省南昌市

五、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过上海证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权.

六、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种.同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准.

七、提示公告 公司将于2008年3月10日就本次股东大会发布提示性公告.

八、会议出席对象

1、凡2008年3月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决;

不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时 间内参加网络投票;

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2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、其他相关人员.

九、会议议题: 1.审议公司《2007年度董事会工作报告》 2.审议公司《2007年度监事会工作报告》 3.审议公司《2007年度报告及其摘要》 4.审议公司《2007年度财务决算报告》 5.审议公司《2007年度利润分配的预案》 6.审议公司《关于2008年度日常关联交易事项的议案》 7.审议公司《募集资金管理办法》 8.审议公司《关联交易内部决策制度》 9.审议公司《正(副)董事长及高管人员薪酬考核与发放办法》 10.审议公司《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 11.审议公司《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》 12.审议公司《关于公司公开增发A股股票的议案》 (1)发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股);

(2)发行股票面值:人民币1 元;

(3)发行数量:不超过15,000 万股〔最终数量授权董事会与保荐人(主承 销商)根据实际情况协商确定〕;

(4)发行对象:所有在上海证券交易所开设A 股股票账户的中华人民共和 国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

(5)发行方式:本次增发采取网下和网上定价发行方式,具体发行方式授 权公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定;

(6)向原股东配售的安排:本次增发向原股东优先配售,原股东可按其股 权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购, 具体配售比例授权公司 董事会与保荐人(主承销商)协商确定;