PDF《江苏神通阀门股份有限公司》

江苏神通阀门股份有限公司 Jiangsu Shentong Valve Co.

, Ltd. (江苏省启东市南阳镇) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) (江苏省南京市中山东路

90 号) 江苏神通阀门股份有限公司 招股意向书摘要

1 江苏神通阀门股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指 定网站(www.cninfo.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意 向书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 江苏神通阀门股份有限公司 招股意向书摘要

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第一节 重大事项提示

一、利润分配事项

(一)本公司于2009年3月2日召开2008年年度股东大会,审议通过了公司首 次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案为: 本次发行前滚存的未分配利润在 公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享.

(二)本公司于2010年2月3日召开2009年年度股东大会,审议通过了公司截 至2009年12月31日滚存未分配利润分配方案如下: 以公司总股本78,000,000股为 基数,向全体股东每股派发现金股利0.10元(含税),共计分配现金股利 7,800,000.00元.本次分红后,公司滚存的未分配利润余额为74,378,030.25元 (母公司数据).

二、特别风险提示

(一)市场竞争风险 根据2007年7月公布的 《民用核安全设备监督管理条例》 (国务院令第500号) , 从事核级核电阀门的设计制造应取得民用核安全设备设计、制造许可证.根据环 保部网站公布的信息, 截至本招股意向书签署日, 国内已取得核级核电阀门设计、 制造许可证的企业有23家,其中取得核级蝶阀设计、制造许可证的企业7家,取 得核级球阀设计、制造许可证的企业6家.虽然本公司多年以来一直从事核电蝶 阀、球阀的研发、生产和销售,在这两类产品领域优势明显,且国内其他具有核 电阀门设计、制造资格的企业的强项核电阀门产品均不同于本公司,在2008年和 2009年我国在建核电工程用阀门的国际招标中, 本公司为核级蝶阀和核级球阀唯 一中标企业,但若其他具有资格的企业将生产研发重心转向核电蝶阀、球阀的设 计制造并取得突破性进展,将对本公司的核电阀门业务构成一定的竞争压力. 在冶金阀门方面,同国内主要竞争对手相比,本公司在高炉煤气全干法除尘 系统、 转炉煤气除尘与回收系统和焦炉烟气除尘系统的特种阀门领域处于优势地 位,在近三年已实施项目中市场占有率达70%以上.为达到节能减排、降本增效 的目的,钢铁行业的新技术、新工艺在不断地发展,若公司不能开发更多的阀门 新产品或新产品不能在用户新技术、新工艺试验过程中介入使用,不能继续保持 江苏神通阀门股份有限公司 招股意向书摘要