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30 宣布股东大会结束 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 议案一: 新疆伊力特实业股份有限公司 2018年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年随着我国居民收入的增长和消费结构的升级,城镇化水平不断提高, 促进消费政策效应逐步显现,新兴消费群体快速增长,发展新动能不断涌现,我 国消费市场总体保持平稳运行态势,消费规模稳步扩大,消费模式不断创新,消 费升级势头不减.酒类产品更加精细化与个性化,消费者理性饮酒、科学饮酒、 健康饮酒的理念逐渐被认同, 催使行业内品牌力、渠道力突出以及机制到位的白 酒企业成为市场中的领跑者. 第一部分

2018 年工作回顾

2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年,是改革开放

40 周年,也是新 疆工作总目标实施的关键年. 新疆伊力特实业股份有限公司 (以下简称 公司 ) 董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定, 认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策.在报告期内,全体董事勤 勉尽职,公司规范运作水平持续提升,公司从夯实主业、资本运作、战略升级三 个方面继续延伸并巩固公司的产业链,不断推进公司主业纵深发展,并顺利完成 公司年度经营目标.现将董事会

2018 年的工作情况报告如下:

一、财务效益情况 报告期,公司实现营业收入 212,407.56 万元,较上年同期增长 10.70%,实 现营业利润 57,615.76 万元,较上年同期增长 18.21%,实现归属于上市公司股 东的净利润 42,788.62 万元,较上年同期增长 21.10%,实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 39,112.96 万元,较上年同期增长 14.84%.

二、股东大会及董事会召开情况

(一)2018 年,公司召开了三次股东大会,会议召开情况如下:

1、2018 年2月28 日,公司召开了

2018 年第一次临时股东大会,会议审议 通过了以下议案: (1)以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限 公司的议案;

(2)关于选举陈志远先生为公司监事的议案;

(3)新疆伊力特实业 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 股份有限公司公司章程(2018 年2月修订) .

2、2018 年6月27 日,公司召开

2017 年年度股东大会,会议审议通过了以 下议案: (1)审议通过了公司

2017 年度董事会工作报告;

(2)审议通过了公司

2017 年度监事会工作报告;

(3)审议通过了公司

2017 年度财务决算报告;

(4) 审议通过了公司

2017 年年度报告全文及摘要;

(5)审议通过了公司

2017 年度利 润分配方案;

(6)公司

2017 年度关联交易报告(7)审议通过了公司续聘会计师 事务所的议案;

(8)审议通过了公司

2017 年度独立董事述职报告;

(9)审议通 过了公司第六届董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告;

(10)审议通过了公 司2017 年度社会责任报告;

(11)审议通过了公司

2017 年度内部控制评价报告;

(12) 新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法 (2018 年6月修订) ;

(13) 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度(2018 年6月修订) .

3、2018 年8月20 日,公司召开

2018 年第二次临时股东大会,会议审议通 过了以下议案: (1) 公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案;