PDF《新疆伊力特实业股份有限公司》

(2)实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案;

(3)实施伊力 特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案;

(4)公司符合公开发行 可转换公司债券条件的议案. 公司董事会对股东大会决议的执行情况: 公司利润分配方案执行情况:公司

2017 年度股东大会审议通过了公司

2017 年度利润分配方案,2017 年7月17 日公司在《上海证券报》刊登了 新疆伊力 特实业股份有限公司

2017 年年度权益分派实施公告 ,公司向股权登记日登记 在册的全体股东按每

10 股派现 2.5 元(含税) .股权登记日为

2018 年7月23 日,除息日为

2018 年7月24 日,现金红利发放日为

2018 年7月24 日.

(二)2018 年,公司召开了十四次董事会会议,会议召开情况如下:

1、2018 年2月1日,公司召开七届二次董事会会议,会议审议通过了一下 议案: (1) 拟以伊力特物流出资参与组建新疆可克达拉国际物流集团有限公司的 议案;

(2)新疆伊力特实业股份有限公司召开

2018 年第一次临时股东大会的议 案.

2、2018 年2月8日,公司召开了七届三次董事会会议,会议审议通过了公 司章程修正案.

3、2018 年2月13 日,公司召开了七届四次董事会会议,审议通过了公司 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案.

4、2018 年3月8日,公司召开了七届五次董事会会议,会议审议通过了以 下议案: (1) 公司

2017 年度董事会工作报告;

(2) 公司

2017 年度财务决算报告;

(3)公司

2017 年度利润分配预案;

(4)公司

2017 年度报告全文及摘要;

(5) 公司

2017 年度关联交易报告;

(6)公司

2017 年度社会责任报告;

(7)公司

2017 年度内部控制评价报告;

(8)公司续聘会计师事务所的预案;

(9)2017 年度独 立董事述职报告;

(10)公司第七届董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告;

(11)关于执行财政部

2017 年会计准则修订公司相关会计政策的议案.

5、2018 年4月27 日,公司召开了七届六次董事会会议,审议通过了公司

2018 年第一季度报告全文及正文

6、2018 年6月6日,公司召开了七届七次董事会会议,会议审议通过了以 下议案: (1)《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法》(2018 年6月修订);

(2)《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》(2018 年6月修订);

(3)公司章程修正案;

(4)公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报 规划;

(5)公司召开

2017 年年度股东大会的议案.

7、2018 年7月16 日,公司召开七届八次董事会会议,会议审议通过了以 下议案: (1) 《实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案》 ;

(2) 《实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案》;

(3) 《公 司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

(4)《公司公开发行可转换公 司债券方案的议案》;

(5) 《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

(6) 《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 ;

(7) 《无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

(8)《公司公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》(9)《关于制定<