PDF《阳煤化工股份有限公司》

1 阳煤化工股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会 会议文件二一四年九月二十九日

2 目录目录.

2 会议议程.3 议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

6 议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案

7 议案三:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

10 议案四:关于审议《阳煤化工股份有限公司

2014 年非公开发行股票预案》的议案.....

11 议案五:关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企 业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)签署《附生效条件之股份 认购协议》的议案

65 议案六:关于提请股东大会批准阳泉煤业(集团)有限责任公司、深圳阳煤金陵产业投资 基金有限公司及其一致行动人北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)和北京金陵华 软阳明投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持股份的议案

77 议案七:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案..

79 议案八:关于审议《未来三年(2014 年C2016 年)股东回报规划》的议案

82 议案九:关于同意阳泉煤业(集团)有限责任公司延长有关解决同业竞争问题有关事项之 承诺履行期限的议案

90 议案十:关于拟变更公司注册地址的议案

96 议案十一:关于阳煤化工投资公司收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案....

97 议案十二:关于收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案

99 议案十三:关于丰喜集团收购深圳典创一号投资合伙企业持有的重型装备公司 40.25%股权 的议案.101 议案十四:关于公司为沧州正元公司提供

5 亿元融资租赁担保的议案

103 3 会议议程 会议时间:

1、 现场会时间:2014 年9月29 日下午 1:00

2、 网络投票时间:2014 年9月29 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 现场会地点:山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

15 层会议室 会议主持:董事长闫文泉 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决 权的股份总数.

三、提请股东大会逐项审议如下议案,股东针对议案内容进行提 问和发言,董事、监事、高级管理人员回答股东提问. 议案一: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;

议案二:逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 ;

(1)发行方式和发行时间 (2)发行股票的类型和面值 (3)发行对象 (4)发行股份的价格及定价原则 (5)发行数量 (6)认购方式

4 (7)限售期 (8)上市地点 (9)本次非公开发行股票前的滚存利润安排 (10)募集资金投向 (11)本次非公开发行股票决议的有效期限 议案三:审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议 案》 ;

议案四:审议《关于审议〈阳煤化工股份有限公司

2014 年非公 开发行股票预案〉的议案》 ;

议案五: 审议 《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、 北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙) 、北京金陵华软阳明投 资合伙企业 (有限合伙) 签署的议案》 ;

议案六:审议《关于提请股东大会批准阳泉煤业(集团)有限责 任公司、 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司及其一致行动人北京金 陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)和北京金陵华软阳明投资合伙 企业(有限合伙)免于以要约方式增持股份的议案》;