PDF《阳煤化工股份有限公司》

议案七:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》;

议案八:审议《关于审议〈未来三年(2014 年C2016 年)股东 回报规划〉的议案》;

议案九:审议《关于同意阳泉煤业(集团)有限责任公司延长有 关解决同业竞争问题有关事项之承诺履行期限的议案》;

5 议案十:审议《关于拟变更公司注册地址的议案》;

议案十一:审议《关于阳煤化工投资公司收购山东阳煤恒通化工 股份有限公司股权的议案》;

议案十二:审议《关于收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权 的议案》;

议案十三:审议《关于丰喜集团收购深圳典创一号投资合伙企业 持有的重型装备公司 40.25%股权的议案》 . 议案十四:审议《关于公司为沧州正元公司提供

5 亿元融资租赁 担保的议案》

四、 推举计票股东代表一名、 监票股东代表一名及监事代表一名.

五、会议工作人员发放表决票.股东对提交审议议案进行投票表 决,见证律师、股东代表与监事代表计票、监票.

六、休会,现场统计表决结果.

七、复会,宣布表决结果.

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签 字.

九、见证律师宣读法律意见书.

十、主持人宣布会议结束.

6 议案一: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东、股东代表: 为降低公司资产负债率,优化公司资本结构,提高公司抗风险能 力,缓解公司生产经营中面临的流动资金需求压力,降低公司财务费 用,缓解公司亏损趋势等,公司拟非公开发行人民币普通股(A 股) 股票.根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和 中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开 发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,对照上市公司向特定对 象非公开发行股票募集资金的条件, 董事会经过对公司实际情况及相 关事项进行逐项核查和谨慎论证后,认为公司满足有关法律、法规和 规范性文件关于向特定对象非公开发行股票的各项规定, 符合向特定 对象非公开发行股票的各项资格和条件. 以上议案请予审议. 阳煤化工股份有限公司 董事会 二O一四年九月二十九日

7 议案二: 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 关于公司非公开发行股票方案的议案 各位股东、股东代表: 就公司拟非公开发行人民币普通股(A 股)股票,经与各方沟通 协商后拟定如下方案:

1、发行方式和发行时间 本次非公开发行股票采用非公开发行的方式, 在中国证监会核准 后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票.

2、发行股票的类型和面值 本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面 值为人民币 1.00 元.

3、发行对象 本次非公开发行的发行对象为深圳阳煤金陵产业投资基金有限 公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙) 、北京金陵华软 阳明投资合伙企业(有限合伙) .

4、发行股份的价格及定价原则 本次非公开发行股票的价格为定价基准日前

20 个交易日公司股 票交易均价的 90%,即人民币 3.86 元/股.定价基准日为公司第八届 董事会第十九次会议决议公告日. 公司股票在董事会决议公告日至发 行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 将对发行价格与发行数量进行相应调整.