PDF《龙元建设集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告》

龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.

,LTD

1 五届次董事会会议决议公告 股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2007-20 龙元建设集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 暨召开

2007 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议已于

2007 年7月6日以电 话和传真的方式进行了会议召开通知,2007 年7月12 日上午 10:00 在上海市逸仙路

768 号公司一楼多功能会议室召开.本次会议采取现场和电话方式同时进行,公司现 有董事

7 人,6 名董事出席现场会议,其中独立董事王有为先生因事未能参加现场会 议,以电话方式参与会议,公司

3 名监事及部分高级管理人员列席会议.会议由赖振 元先生主持.会议召开符合《公司法》和公司章程的规定. 会议经董事审议形成如下决议:

一、全票同意审议通过《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》 ;

公司已于

2005 年11 月完成了股权分置改革,现结合公司发展规划和生产经营的 实际情况,拟向不特定对象公开发行人民币普通股(A 股)股票.根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定,公司对实际情况及相关事项进行逐项检查后,认为: 公司符合现行增发的有关规定,具备公开增发人民币普通股(A 股)的条件.

二、全票同意审议通过《关于公司公开增发 A 股股票方案的提案》 ;

为实施业务与产品多元化战略,充分整合内部存量资源,实现产业链向上游延伸 发展,培育新的利润增长点,进一步增强企业的市场竞争能力,保持持续稳定发展, 结合公司的经营状况、财务状况,本公司拟申请公开发行人民币普通股(A 股),具 体方案具体如下: 1.发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股). 2.每股面值:人民币

1 元. 3.发行数量:本次公司增发的总数不超过

6000 万股.最终发行数量授权公司董 事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定. 4.发行对象: 在上海证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、 法人和证券投资基金以及符 合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止购买者除外);

5.向公司原股东配售的安排:公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持 股数量以一定比例行使优先认购权. 6.定价方式和发行价格:本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招 股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价. 具体发行价格授权 公司董事会与保荐机构(主承销商)协商后确定. 若证券监管部门对增发新股政策有新的规定,具体发行价格将按照新的政策规 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2 五届次董事会会议决议公告 定,授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商后确定. 7.发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行.公司原股东可按其 股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权. 8.募集资金用途及数额:扣除发行费用后,本次增发募集资金拟投资项目如下: 8.1 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司,用于投资新建 4500t/d 的 新型干法水泥熟料生产线项目,本项目投资总额约