PDF《龙元建设集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告》

2007 年第二次临时股东大会事宜的安 排意见》 .

(一)会议召开时间 1.现场会议时间:2007 年7月30 日(星期一)下午 1:30 2.网络投票时间:2007 年7月30 日上午 9:30-11:

30、下午 13:00-15:00

(二)现场会议召开地点:上海市逸仙路

328 号粤海酒店五楼木棉厅

(三)会议方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券 交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上 海证券交易所系统行使表决权. (网络投票程序请参见附件)

(四)参加会议的方式:股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式,如同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为准.

(五) 提示性公告: 公司将于

2007 年7月27 日就本次股东大会发布提示性公告.

(六)会议审议内容: 1. 《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》 2. 《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》 3. 《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 4. 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事项 的议案》 6. 《关于重新修订关联交易决策制度的议案》 7. 《关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条款的议案》

(七)出席会议对象: 1.本公司董事、监事及高级管理人员;

2.截止

2007 年7月25 日上海证券交易所下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决,因故不能亲自参加出席会议的股东可以书面授权代理 人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东) ;

3.邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议;

4.保荐代表人;

5.邀请律师进行现场法律见证.

(八)参加现场会议登记办法: 1.登记手续: 具备出席会议资格的自然人股东, 持本人身份证、 股东帐户卡办理登记手续. 代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后) 、代理人本人身份证、委托人 股东帐户卡办理登记手续.异地股东可以用传真或信函方式登记;

具备出席会议资格的法人股东,持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照 复印件、股东帐户卡及法定代表人授权委托书办理登记手续;

2.登记时间

2007 年7月26 日至

2007 年7月29 日(上午 8:00-11:30, 下午 1:30-5:30,双休日除外) ;

3.登记地址:上海市逸仙路

768 号龙元建设证券部 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

5 五届次董事会会议决议公告 邮政编码:200434 联系人:朱占军 张丽鲁向前 联系

电话:021-65615689;

021-65179810-507 传真:021-65615689

(九)其他事宜 出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理,会期半天. (根据中国 证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品. ) 本次会议的第

一、

二、

三、

四、

五、

八、九项议案需提交公司股东大会审议. 附件 1: 投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程 1.投票代码 沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

738491 龙元投票

30 A 股2.本次需要表决的议案 议案 序号 议案内容 对应的申报 价格(元)