PDF《龙元建设集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告》

12 个月内有效. 该议案尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会审核.

六、全票同意审议通过《公司治理自查报告及整改计划》 ;

根据中国证券监督管理委员会于

2007 年3月13 日下发《关于开展加强上市公司 治理专项活动有关事项的通知》和宁波证监局对专项治理工作的具体部署要求,公司 开展了公司治理专项自查活动,并对治理不足的地方提出切实的整改方案,公司自查 后,形成《关于公司治理自查报告和整改计划》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.lycg.com.cn.

七、全票同意审议通过《公司内部控制审核报告》 ;

八、全票同意审议通过《关于重新修订关联交易决策制度的议案》 ;

同意根据新的法律法规对原《关联交易决策制度》进行重新修订,本次修订的 关联交易制度将提交公司

2007 年第二次临时股东大会审议通过后开始执行.

九、全票同意审议通过《关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程 相应条款的议案》 ;

十、全票同意审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 ;

十

一、全票同意审议通过《关于为上海信安幕墙建筑装饰有限公司、杭州大地网 架制造有限公司提供担保的议案》 ;

于2007 年4月26 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 为上海信安幕墙建筑装饰有限公司担保的议案》 ,同意为上海信安幕墙建筑装饰有限 公司拟向上海浦东发展银行闸北支行申请的最高额人民币

5000 万元的银行保函业务 提供该总额度 85%的担保, 即为上海信安幕墙建筑装饰有限公司在人民币

4250 万元限 额内提供担保.该项担保期间为该次董事会决议生效之日起

1 年. 鉴于上海浦东发展银行闸北支行调整信贷结构, 公司改为向上海银行申请. 因此, 原向上海浦东发展银行闸北支行申请的最高额人民币

5000 万元的银行保函业务提供 该总额度 85%的担保, 改为向上海银行申请的最高额人民币

5000 万元的银行保函业务 提供该总额度 80%的担保, 即为上海信安幕墙建筑装饰有限公司在人民币

4000 万元限 额内提供担保.该项担保期间为本董事会决议生效之日起

1 年.同时,自本次董事会 决议生效之日起,原于

2007 年4月26 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审 议通过的为上海信安幕墙建筑装饰有限公司担保事项撤销. 同意为杭州大地网架制造有限公司拟向兴业银行杭州萧山支行申请授信额度

5000 万元;

拟向杭州商业银行市府大楼支行申请授信额度

3000 万元提供担保.该两 项担保期限均为授信用额度被银行审核批准之日起一年. 同时提请授权公司董事长赖振元先生负责全权办理向银行申请授信担保的一切 具体事宜,包括与银行接洽、办理有关手续,代表公司在保证合同上签字等. 截止本决议公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 41429.8252 万元,其中 对除控股子公司以外的担保总额为

4000 万元;

对控股子公司的担保总额为 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

4 五届次董事会会议决议公告 37429.8252 万元,其中为杭州大地网架制造有限公司提供担保的余额为 13169.8252 万元. 十

二、全票同意审议通过《关于召开公司