PDF《龙元建设集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告》

29985 万元;

8.2 收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司,用于投资幕墙节能装置产业化 项目,本项目投资总额

12000 万元;

8.3 补充公司营运资金,本项目投资总额

20000 万元. 本次增发募集资金不超过项目需要量,扣除发行费用后全部投入上述项目,不足 部分则由公司通过银行贷款或自筹解决. 9.关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配:尚未分配的滚存利润由新老股东 共同享有. 10.本次增发股票决议有效期:本次增发议案将提交公司2007年第二次临时股东 大会审议,上述决议自公司股东大会批准之日起十二个月内有效. 本次公开发行股票方案需经出席本次公司股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实行,并最终以中国证券监督管理 委员会核准的方案为准.

三、全票同意审议通过《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报 告的议案》 ;

1.《增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建 4500t/d 的新 型干法水泥熟料生产线项目》 2.《收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项 目》 3.《补充公司营运资金项目》

四、全票同意审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 ;

五、全票同意审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事项的议案》 ;

为高效、 有序开展申请公开增发 A 股的有关工作,并根据资本市场情况确定公开 增发 A 股方案的具体事项, 公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次增 发A股有关的全部事宜,包括但不限于以下事项: 1.授权董事会根据公司股东大会审议通过的本次股票发行的议案,视市场情况, 与保荐机构(主承销商)协商决定本次股票发行的发行时机、发行价格、最终发行数 量及其他与发行方案相关的一切事宜;

2.授权董事会聘请相关中介机构,办理本次股票发行的申报事宜;

3.授权董事会签署与本次股票发行相关的、与本次募集资金项目相关的重大协 议、合同及其他相关法律文件;

4.授权董事会根据相关证券监督管理机构对本次股票发行的审核反馈意见,对 本次股票发行的具体条款、条件进行修订和调整;

5.授权董事会根据公司本次股票发行的完成情况,修改公司章程中的相关条款, 以反映本次股票发行完成后本公司新的股本总额及股本结构,并办理相关工商变更登 记手续;

6.授权董事会在本次股票发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

3 五届次董事会会议决议公告 上市的事宜;

7.授权董事会根据本次股票发行募集资金的投资项目的实际进度及实际募集资 金额,对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整;

8.如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除 涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会 对本次公开增发 A 股的具体方案等相关事项进行相应调整;

9.在法律、法规允许的前提下,办理其他与本次股票发行相关的具体事宜;

10.本授权自股东大会审议通过之日起