PDF《开滦能源化工股份有限公司》

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2008 2008

2008 2008 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 二二二二九年四月 九年四月 九年四月 九年四月 证券简称:开滦股份 证券代码:600997 第1页会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码

1 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度股东大会规定

2 2 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度股东大会表决办法

3 3 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度股东大会会议议程

4 4 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度董事会工作报告

5 5 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度监事会工作报告

46 6 开滦能源化工股份有限公司关于

2008 年度财务决算的议案

47 7 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度利润分配的预案

50 8 开滦能源化工股份有限公司关于资本公积金转增股本的预案

51 9 开滦能源化工股份有限公司关于

2008 年度报告及其摘要的 议案

52 10 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度独立董事述职报告

11 开滦能源化工股份有限公司关于

2009 年度续聘会计师事务 所的议案 证券简称:开滦股份 证券代码:600997 第2页开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度股东大会规定 年度股东大会规定 年度股东大会规定 年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益,保障股东在公司

2008 年度股东大会期间依法 行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股 东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 ,制定本规定.

一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作 人员安排,共同维护好大会秩序.

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外, 公司有权拒绝其他人员进入会场.对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为,公司将按规定加以制止.

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续,在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记.未签到 登记的股东原则上不能参加本次股东大会.

四、股东和股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得影响 大会的正常程序或者会议秩序.否则,大会主持人可以劝其退场.

五、股东和股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利. 审议提案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会人员不可提问和 发言.每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟. 股东和股东代理人发言要举手示意,经大会主持人许可之后方可发言.股东 应针对议案内容发言,否则,大会主持人可以劝其终止发言.股东大会在进行表 决时,股东和股东代理人不可进行大会发言.