PDF《开滦能源化工股份有限公司》

六、对股东和股东代理人提出的问题,由公司董事长、总经理或者由主持人 指定的相关人员作出答复或者说明.

七、股东大会审议大会议案之后,应当对议案作出决议. 证券简称:开滦股份 证券代码:600997 第3页开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度股东大会表决办法 年度股东大会表决办法 年度股东大会表决办法 年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益, 保障股东在公司

2008 年度股东大会依法行使表决权, 根据《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》 ,制定本次股东大会表决办 法.

一、大会采用记名投票方式表决.股东或者股东代理人对议案进行表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权;

股东 或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理 人姓名,以便统计投票结果.

二、大会对议案进行逐项表决,在 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项, 选择方式应当以在所选项对应的栏中打 √ 为准;

未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果 应计为 弃权 .

三、本次会议议案表决完毕之后,请股东或者股东代理人将表决票及时交给 计票人员,以便及时统计表决结果.

四、股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票. 股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点,并由见证律师当场 公布表决结果;

股东对表决结果无异议,见证律师宣读法律意见书. 证券简称:开滦股份 证券代码:600997 第4页开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 会议时间:2009 年4月22 日上午 9:00,会期半天 会议地点:开滦会议厅 会议主持人:公司董事长裴华先生 会议议程:

一、宣读公司

2008 年度股东大会规定;

二、宣读公司

2008 年度股东大会表决办法;

三、推选计票人和监票人;

四、审议事项:

(一)公司

2008 年度董事会工作报告;

(二)公司

2008 年度监事会工作报告;

(三)公司关于

2008 年度财务决算的议案;

(四)公司

2008 年度利润分配的预案;

(五)公司关于资本公积金转增股本的预案;

(六)公司关于

2008 年度报告及其摘要的议案;

(七)公司

2008 年度独立董事述职报告;

(八)公司关于

2009 年度续聘会计师事务所的议案.

五、见证律师宣布投票表决结果;

六、宣读本次股东大会决议;

七、见证律师发表法律意见;

八、大会主持人宣布会议结束,出席会议董事签署有关法律文件. 证券简称:开滦股份 证券代码:600997 第5页议案一 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司

2008 年度 年度 年度 年度董事会 董事会 董事会 董事会工作 工作 工作 工作报告 报告 报告 报告 各位股东及股东代表: 我受公司第三届董事会委托,向本次会议作