PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600221

900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-004 海南航空股份有限公司 关于控股股东受让部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任.

海南航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2014年12月12日在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com. cn)及《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、香港 《 文汇报》披露了 《 关于控股股东受让部分股权的提示 性公告》 ( 临2014-077). 本公司于近日接到股东通知,海南省政府国有资产监督管理委员会下发 《 关于转让海南航空股份的批复》, 同意海南省发展控股有限公司将其持有的本公司595,238,094股股份( 占总股本的4.89%)转让给本公司控股股东 大新华航空有限公司. 本次交易前,大新华航空有限公司直接及间接持有本公司29.95%的股权. 交易完成后,大新华航空有限公司 将直接及间接持有本公司34.84%的股权,仍为本公司的控股股东. 上述股权转让事宜不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化. 本次股份转让尚需取得中国证监会的批准, 本公司及相关信息披露义务人将根据事项进展及相关规定要 求,及时履行信息披露义务. 特此公告 海南航空股份有限公司 二一五年一月十七日 证券代码:600221

900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-001 海南航空股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任. 2015年1月16日,海南航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 海南航空 )第七届董事会第三十三次会议 以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.会议审议并通过 了以下报告:

一、 《 关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的报告》 因任期届满,黄琪B先生不再担任公司董事会秘书职务. 公司董事会聘任李瑞先生担任公司副总裁兼董事 会秘书,任期为三年. 附件为李瑞先生简历. 独立董事意见:李瑞先生于1999年进入海航,曾长期从事证券业务和投资管理方面的工作,具有丰富的资本 运作经验和投资管理经验,完全能够胜任公司副总裁兼董事会秘书一职. 李瑞先生符合 《 公司法》和证监会有 关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意聘任其为公司副总裁兼董事会秘书. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

二、 《 关于聘任公司证券事务代表的报告》 因任期届满,武强先生不再担任公司证券事务代表职务. 公司董事会聘任张大伟先生担任公司证券事务代 表,任期为三年. 附件为张大伟先生简历. 独立董事意见:张大伟先生于2011年进入公司,现任海南航空股份有限公司证券事务主管,长期从事证券业 务工作,具有丰富的证券业务经验,完全能够胜任公司证券事务代表一职. 张大伟先生符合 《 公司法》和证监会 有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意聘任其为公司证券事务代表. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、 《 关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》 为开拓融资渠道,提高资产的流动性,增强现金流的稳定性,公司拟通过恒泰证券股份有限公司设立BSP票 款债权资产支持专项计划 ( 以下简称 专项计划 ),并通过专项计划发行61.5亿元人民币资产支持证券进行融 资,具体情况详见公司临2015-002号公告. 独立董事意见:公司发行BSP票款债权资产支持专项计划,募集资金61.5亿元,用于公司航油支付、偿还银行 贷款和日常运营等. 有利于开拓融资渠道,提高资产的流动性,增强现金流的稳定性,对公司未来发展产生积极 影响. 公司董事会审议此事项时,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 该事项尚需提交公司股东大会审议.