PDF《Disclosure 信息披露》

900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-003 海南航空股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任.

一、召开会议基本情况 本次股东大会为海南航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015年第一次临时股东大会,会议由公司董事 会召集. 会议召开时间: 现场会议时间:2015年2月3日14:30 网络投票时间:2015年2月3日9:30-11:30 和13:00-15:00 ( 当天交易时间) 会议召开地点:海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室 会议召开方式:与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案. 公司将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内 通过上述系统行使表决权.

二、会议审议事项 《 关于发行发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》

三、会议出席对象 截至2015年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至 2015年1月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东 ( B股的最后交易 日为1月26日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议. 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议.

四、登记方法 请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;

法人股股东持股权有效证明、法人授 权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;

被委托人须持股权有效证明、本人身份证和 被委托人身份证、授权委托书,于2015年2月2日17:00前到海航大厦23层东区进行登记,传真及信函登记需经我司 确认后有效.

五、联系方式及其他 地址:海南省海口市国兴大道7 号海航大厦23层东区 联系

电话:0898-66739961 传真:0898-66739960 邮编:570203 本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理. 附件1:股东授权委托书 附件2:参与网络投票的股东投票程序 海南航空股份有限公司 二一五年一月十七日 附件1:授权委托书 授权委托书 兹委托先生/女生(身份证号:)代表出席海南航空股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 代表股权: 万股 股权证号 ( 证券账户号): 委托人: 出席人: 审议事 项 表决 赞成 反对 弃权 关于发 行BSP票款 债权 资产支 持专项 计划 的报告 委托日期:二一五年 月日附件2:参与网络投票的股东投票程序 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开 当日的交易时间内通过上述系统行使表决权.网络投票时间为2015年2月3日9:30-11:30 和13:00-15:00 ( 当天交易 时间). 投票程序如下:

1、投票代码 所持股 票类别 投票证 券代码 投票简 称 买卖方 向 买入价 格 A股(600221)

738221 海航投 票 买入 对应申 报价格 B股(900945)

938945 海航投 票 买入 对应申 报价格 同时持有公司A股和B股的股东,应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票.

2、表决议案 议案内 容 对应的 申报价 格 关于发 行BSP票款 债权 资产支 持专项 计划 的报告 1.00元