PDF《2017 年度董事会工作报告》

2017 年度董事会工作报告

一、董事会一年来的主要工作及活动情况

(一)报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内,公司共召开了十五次董事会会议,其中通过现场表决方式召开六 次,通过通讯表决方式召开九次.

序号 召开日期 届次 召开方式

1 2017 年1月26 日 八届二十八次 现场会议和电话会议

2 2017 年2月13 日 八届二十九次 现场会议和电话会议

3 2017 年2月20 日 八届三十次 现场会议

4 2017 年3月3日八届三十一次 现场会议和电话会议

5 2017 年3月29 日 八届三十二次 现场会议

6 2017 年4月20 日 九届一次 现场会议

7 2017 年4月25 日 九届二次 现场会议和电话会议

8 2017 年5月10 日 九届三次 现场会议

9 2017 年6月1日九届四次 现场会议

10 2017 年6月16 日 九届五次 现场会议和电话会议

11 2017 年7月3日九届六次 现场会议和电话会议

12 2017 年8月18 日 九届七次 现场会议和电话会议

13 2017 年10 月13 日 九届八次 现场会议和电话会议

14 2017 年10 月30 日 九届九次 现场会议和电话会议

15 2017 年11 月3日九届十次 现场会议 具体情况如下: 1. 公司八届二十八次董事会会议于

2017 年1月26 日上午

9 时以现场会议 和电话会议的方式召开,以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于筹 划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 . 2. 公司八届二十九次董事会会议于

2017 年2月13 日上午

9 时以现场会议 和电话会议的方式召开.关联董事李健先生、王伟先生、周世荣先生、罗贤旭先 生回避表决,非关联董事李斌先生、方伟先生、谭力文先生、王永海先生、李德 军先生以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开股东大会审议 继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》和《关于签署重大资产重组框架协议的 议案》 .以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司

2017 年 第一次临时股东大会的议案》 . 3.公司八届三十次董事会会议

2017 年2月20 日上午

9 时以现场会议的方式 召开,以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外投资的议案》 . 4.公司八届三十一次董事会会议于

2017 年3月3日上午

9 时以现场会议和 电话会议的方式召开,以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于终 止2016 年度非公开发行股票事项的议案》和《关于控股子公司武汉武耀安全玻 璃股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 . 5.公司八届三十二次董事会会议于

2017 年3月29 日上午

9 时在湖北省武 汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室召开, 以9票同意、 0票反对、

0 票弃权, 审议通过了 《2016 年度董事会工作报告》 、 《2016 年总经理工作报告》 、 《2016 年年度报告和报告摘要》 、 《2016 年度财务决算报告》 、 《2016 年度利润分 配预案》 、 《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》 、 《推选第九届 董事会候选董事的议案》 、 《关于

2016 年证券投资情况的专项说明》 、 《公司

2016 年内部控制自我评价报告》 、 《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 、 《湖北京山轻工机械股份有限公司关于惠州市三协精密有限公司