PDF《2017 年度董事会工作报告》

2017 年6月16 日上午

9 时以现场会议和电 话会议通讯表决的方式召开,以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的议案》和《关于共同投资设立 智能制造产业并购基金并签署框架合作协议的议案》 . 11.公司九届六次董事会会议

2017 年7月3日上午 9:00 以现场会议和电话 会议通讯表决的方式召开,以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 为全资子公司提供内保外贷的议案》和《关于聘任曾涛女士为公司副总经理的 议案》 . 12.公司九届七次董事会会议于

2017 年8月18 日上午

9 时以现场会议和电 话会议的方式召开,以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年 度报告和报告摘要》 . 13.公司九届八次董事会会议于

2017 年10 月13 日上午

9 时以现场会议和 电话会议的方式召开,经与会董事认真审议,董事李健先生、周世荣先生、方 伟先生、王伟先生为本次员工持股计划的参与人回避表决,由其他

4 名董事进 行表决,审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》 . 14.公司九届九次董事会会议于

2017 年10 月30 日上午

9 时以现场会议和 电话会议的方式召开,会议以投票表决的方式通过了《京山轻机

2017 年第三季 度报告》 . 15.公司九届十次董事会会议于

2017 年11 月14 日上午

9 时在湖北省京山 县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开, 以8票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《衍生品投资管理办法》 、 《公司关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》 和 《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报 告》 .

(二)董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,严格执行股东大会决议 和股东大会授权事项.

2017 年3月1日,公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于审议继 续停牌筹划重大资产重组事项的议案》 ,公司董事会积极与深圳证券交易所联系 停牌,并推动资产重组事宜.

2017 年4月20 日,公司

2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润 分配预案》 , 公司于

2017 年6月13 日通过股东托管证券公司 (或其他托管机构) 直接划入股东资金账户.

2017 年4月20 日,公司

2016 年年度股东大会审议通过了《关于

2017 年日 常关联交易预计的议案》 ,公司董事会严格按照股东大会审批的关联交易额度内 交易.

2017 年4月20 日,公司

2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 审计机构和内部控制审计机构的议案》 ,根据该议案,公司董事会已续聘中勤万 信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度会计审计机构和内部控制审 计机构.

2017 年4月20 日,公司

2016 年年度股东大会审议通过了选举第九届董事 会董事和第九届监事会监事的议案, 公司已于选举当日聘请相关人员为公司第九 届董事会董事和第九届监事会监事,并即日起开展工作. 2017年6月30日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了公司资产重组 的相关议案,公司董事会积极推进资产重组事宜,并于2017年12月25日收到中国 证券监督管理委员会 《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向祖国良等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》 ,目前该事项已经完成. 2017年6月30日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整独 立董事津贴标准的议案》 ,公司董事会已按照新的标准发放独立董事津贴. 2017年6月30日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举刘 媛烨女士为公司监事的议案》 ,公司已于选举当日聘请刘媛烨女士为公司监事, 履行监事职责.