PDF《2017 年度董事会工作报告》

2016 年度 业绩承诺实现情况的专项报告》 、 《关于召开

2016 年年度股东大会的议案》和湖 北京山轻工机械股份有限公司独立董事

2016 年度述职报告》等十三个议案.关 联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生已回避表决,其他董事以

6 票同意、

0 票弃权、0 票反对通过了《关于预计

2017 年日常关联交易的议案》 6.公司九届一次董事会会议于

2017 年4月20 日下午

4 时在湖北省京山县 经济开发区行政办公楼二楼会议室召开,以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审 议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的 议案》 、 《关于选举第九届董事会董事长的议案》 、 《关于聘任副总经理和其他高 管人员的议案》等三个议案. 7.公司九届二次董事会会议于

2017 年4月25 日上午

9 时以现场会议和电 话会议的方式召开,会议以投票表决的方式通过了《京山轻机

2017 年第一季度 报告》 . 8.公司九届三次董事会会议于

2017 年10 月13 日上午

9 时以现场会议和电 话会议的方式召开,关联董事李健先生、周世荣先生、方伟先生、王伟先生回 避表决,由其他

4 名董事进行表决,审议并通过了《关于公司第一期员工持股计 划延期一年的议案》 . 9.公司九届四次董事会会议于

2017 年6月1日上午

9 时30 分在湖北省京 山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开, 关联董事李健、周世荣、罗贤旭、王伟回避表决,其他董事以

5 票同意、0 票弃 权、0 票反对通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》 、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金符合第四条及其他相 关法律法规规定的议案》 、 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金构成关联交易的议案》 、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 、 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》 、《关于及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的的议案》 、 《关于签订附条件生效的的议案》 、 《关 于签订附条件生效的的议案》 、 《关于批准本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和审阅报 告的议案》 、 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 、 《关于制定的议案》 、 《关于、的议案》 、 《关于本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明》 、 《关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的说明》 、 《关于 本次交易不适用第十三条相关规定的议案》 、 《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易有关事宜的议案》等十七个议案.以9票同意、0 票弃权、0 票反对 通过了《关于召开

2017 年第二次临时股东大会的议案》 . 10.公司九届五次董事会会议于