PDF《2017 年度董事会工作报告》

二、董事会下设专业委员会的履职情况 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专业委 员会均按《上市公司治理准则》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》以及各专业委 员会实施细则赋予的职权与义务,认真履行职责. 审计委员会对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅,了解 公司财务状况和经营情况.与会计师事务所就

2017 年年报审计工作小组的人员 构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等 与年审注册会计师进行了充分沟通,了解

2017 年年报审计工作安排的整体安排 及审计进展情况,确保审计合法有序、审计报告真实准确. 战略委员会对公司的长期发展规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资 产经营等方面进行研究并提出建议,对公司所处行业的发展趋势、产业布局、技 术和产品创新等方面进行探讨和研究,提出了许多合理化建议. 薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报, 对董事及高管人员的 薪酬进行了考核认定,认为公司董事、高管人员的薪酬合理,符合行业和公司的 发展现状,不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形. 提名委员会对公司董事和高管人员的变动情况进行了事前审查并提出了建 议.

三、2017 年董事会运作和信息披露工作 1.报告期内,公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律 法规的规定和要求,按时出席董事会会议,发挥各自的专业特长、技能和经验, 认真履行自身职责,并积极参加各种培训,掌握作为董事应具备的相关知识,切 实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益. 2.公司董事长在履行职责时,严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规 定,行使董事长职权.积极推动公司各项内控管理制度的制订和完善,确保公司 规范运作.依法召集、主持董事会会议和股东大会,确保股东大会及董事会决议 的执行.保证独立董事和董事会秘书的知情权,同其他董事保持紧密的沟通,及 时将有关情况通报其他董事.同时,督促其他董事、监事及高级管理人员积极参 与监管机构组织的培训,进一步提高依法履职意识. 3.公司三位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者.公司独立董 事能够严格按照有关法律、法规和《公司独立董事工作制度》的规定,本着对公 司和投资者认真负责的态度,勤勉尽责、恪尽职守,深入公司进行现场调查,了 解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况.积极出席各项会议,会前主动 了解并获取作出决策所需要的情况和资料,会上认真审议每项议案,积极参与讨 论并提出合理化建议,客观的发表自己的意见,利用自己的专业知识做出独立、 公正的判断,保证了公司决策的科学性和公正性.对续聘会计师事务所、公司累 计和当期对外担保情况等有关事项发表了独立、客观、公正的意见,不受公司和 主要股东的影响,切实地维护了中小股东的利益. 报告期内,公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出 异议. 4.董事会成员(含独立董事)出席董事会会议的情况. 报告期内,公司共召开了