PDF《青海互助青稞酒股份有限公司》

青海互助青稞酒股份有限公司 (Qinghai Huzhu Barley Wine Co.

,Ltd.) (互助县威远镇西大街

6 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) (北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层) 青海互助青稞酒股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 不超过 6,000 万股 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 预计发行日期:

2011 年12 月13 日 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 45,000 万股(按上限发行 6,000 万股计算) 声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括 招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于巨潮网(www.cninfo.com.cn) . 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股意向书全文, 并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 本招股意向书摘要的所有内容,均构成招股意向书不可撤销的组成部分,与招 股意向书具有同等法律效力.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者注意下列重大事项:

一、本公司特别提醒投资者注意公司的利润分配政策和现金分红比例

1、利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展.

2、利润分配方式:公司可以采取现金或者股票等方式分配股利.公司利润分 青海互助青稞酒股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 配不得超过累计可分配利润的范围,可以进行中期现金分红.

3、现金分红比例:在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提 下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十五.

4、公司董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董 事应对此发表独立意见.

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政 策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关 调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准. 未来三年,根据上述《公司章程(草案) 》规定的未来分红规划,公司拟每年 均进行现金分红, 且现金分红比例均不低于当年实现的可分配利润的百分之三十五.

二、发行前滚存利润的分配 根据公司

2011 年第二次临时股东大会决议: 公司本次发行完成后, 公司发行前 的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享.

三、发行前股东所持股份的限售承诺 本次发行前,公司控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理 人员均已对其所持股份的限售安排分别出具了承诺,具体情况如下: 公司控股股东华实投资承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让 或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. 公司实际控制人李银会承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让 或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股 份;