PDF《青海互助青稞酒股份有限公司》

第一节

二、发行前股东所持股份的限售承诺 预计募集资金额 【 】万元 发行费用概算 青海互助青稞酒股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况 中文名称 青海互助青稞酒股份有限公司 英文名称 Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd. 注册资本 39,000 万元 法定代表人 李银会 成立日期

2011 年1月27 日 住所 互助县威远镇西大街

6 号 邮政编码

810500 电话、传真号码 0972-7316442 电子信箱 [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)设立方式 2011年1月24日,青稞酒有限召开2011年第一次临时股东大会,决定:将青稞酒 有限整体变更为股份有限公司;

将青稞酒有限变更基准日即2010年12月31日经审计 的40,064万元净资产,按1:0.9734的比例折合为股份公司的股本39,000万元,剩余 部分作为股份公司的资本公积;

青稞酒有限6名股东华实投资、 浙江联泰、 福建劲达、 深圳嘉木、北京天同、上海津博按原出资比例持有股份公司的股份.同日,青稞酒 有限6名股东共同签署 《关于青海互助青稞酒有限公司整体变更发起设立青海互助青 稞酒股份有限公司的发起人协议》. 2011年1月25日, 中磊会计师事务所有限责任公司出具 中磊验字[2011]第0003 号 《验资报告》.

2011 年1月27 日,股份公司取得青海省工商局颁发的《企业法人营业执照》 .

(二)发起人投入资产的内容 发行人成立时从事的主要业务就是青稞酒的研发、生产和销售,拥有的主要资 产为华实投资等发起人股东在公司整体变更时出资投入的房产、土地、及其设备和 现金等,同时上述资产权属公司设立时均已变更,为公司所有. 青海互助青稞酒股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-7

三、股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司发行前总股本 39,000 万股,本次拟向社会公众公开发行不超过 6,000 万 股人民币普通股.公司控股股东华实投资及其他发起人股东、公司实际控制人李银 会先生、公司董事王君先生和黄巍先生、公司监事卢艳女士均对所持本公司的股份 作出了自愿锁定的承诺,具体情况见前.

(二)股东的持股数量及比例 本次发行前后的股本结构如下: 序号 股东名称 发行前 发行后(按上限 6,000 万股计算) 股本(股) 持股比例(%) 股本(股) 持股比例(%)

1 华实投资 292,500,000 75.00 292,500,000 65.00

2 浙江联泰 45,500,000 11.67 45,500,000 10.11

3 福建劲达 19,500,000 5.00 19,500,000 4.33

4 北京天同 13,812,500 3.54 13,812,500 3.07

5 深圳嘉木 13,812,500 3.54 13,812,500 3.07

6 上海津博 4,875,000 1.25 4,875,000 1.08

7 本次发行的股份 - - 60,000,000 13.33 合计 390,000,000 100.00 450,000,000 100.00 本公司发起人股东之间无关联关系.

四、发行人业务情况

(一)公司主营业务及主要产品 公司主营业务为青稞酒的研发、 生产和销售, 所处行业为酒精及饮料酒制造业, 主要产品含互助、天佑德、八大作坊、永庆和等系列青稞酒.

(二)产品销售方式与渠道 公司销售分为经销和直销模式,经销主要针对经销商、加盟专卖店,直销主要 针对大型商超、团购以及通过直营专卖店和州县办事处对外销售. 青海互助青稞酒股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-8

(三)所需原材料 公司的主要原材料包括青稞、水及包装物等.