PDF《上海大屯能源股份有限公司》

上海大屯能源股份有限公司

2013 年度股东大会材料

2014 年4月25 日2序号 目录页码 一 上海大屯能源股份有限公司

2013 年度股东大会有关规定

3 二 上海大屯能源股份有限公司

2013 年度股东大会会议议程

4 三 议案 1.

关于公司

2013 年度董事会报告的议案

6 2. 关于公司

2013 年度监事会报告的议案

38 3. 关于公司

2013 年度独立董事报告的议案

44 4. 关于公司

2013 年年度报告的议案

53 5. 关于公司

2013 年度财务决算报告的议案

54 6. 关于公司

2013 年度利润分配预案的议案

57 7. 关于公司

2014 年度财务预算报告的议案

59 8. 关于公司

2013 年日常关联交易执行情况及

2014 年日常关联交 易安排的议案

60 9. 关于续聘公司

2014 年度审计机构及审计费用的议案

71 10. 关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案

72 11 关于发行债务融资工具一般性授权的议案

74 3 上海大屯能源股份有限公司

2013 年度股东大会有关规定 (2014 年4月25 日) 为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司

2013 年度股东大 会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规 定,制定如下规定:

一、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法 权益,确保正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利, 并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,保持大会的正 常秩序.

四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记,并提 供书面提纲. 大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问,组织公 司有关人员回答股东提出的问题.

五、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东大会不得以任 何理由搁置或不予表决.

六、本次大会审议了各项议案后,应对此作出决议.根据公司 章程,本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数的二

4 分之一以上通过.

5 上海大屯能源股份有限公司

2013 年度股东大会会议议程

一、会议时间. 现场会议时间:2014 年4月25 日上午 8:30. 网络投票时间:

2014 年4月25 日上午 9:30~11:30, 下午 1:00~ 3:00.

二、会议地点. 上海市杨浦区吉浦路

300 号上海虹杨宾馆

2 楼会议厅.

三、会议的表决方式. 现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统) 相结合的方式.股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准.

四、会议议程

(一)会议开始

(二)审议议题 1.关于公司

2013 年度董事会报告的议案;

2.关于公司

2013 年度监事会报告的议案;

3.关于公司

2013 年度独立董事报告的议案;

4.关于公司

2013 年年度报告的议案;

6 5.关于公司

2013 年度财务决算报告的议案;

6.关于公司

2013 年度利润分配预案的议案;

7.关于公司

2014 年度财务预算报告的议案;

8.关于公司

2013 年日常关联交易执行情况及

2014 年日常关联 交易安排的议案;

9.关于续聘公司