PDF《上海大屯能源股份有限公司》

2014 年度审计机构及审计费用的议案;

10.关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案;

11.关于发行债务融资工具一般性授权的议案. 鉴于上述第

8 项、第10 项议案涉及关联交易,关联股东中国中 煤能源股份有限公司将在此项议案投票表决时,予以回避.

(三)股东发言和提问

(四)推举监票人

(五)股东和股东代表对议案进行投票表决

(六)现场投票表决统计

(七)见证律师宣读现场投票表决结果

(八)见证律师宣读法律意见书

(九)网络表决统计

(十)会议结束

7 议案

1 关于公司

2013 年度董事会报告的议案 各位股东: 公司

2013 年度董事会报告已经第五届董事会第九次会议审议通 过,现提交股东大会,请予审议. 附件:公司

2013 年度董事会报告 上海大屯能源股份有限公司董事会

2014 年4月25 日8附件 公司

2013 年度董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)2013 年生产经营情况

2013 年,煤炭价格持续下跌,整体效益大幅下滑,生产经营压 力剧增,公司上下全力以赴、共克时艰,认真落实各项工作举措, 狠抓降本增效,强化安全管控,较好地完成了全年各项工作任务. 实现安全生产较长周期.公司实现连续安全生产

20 个月,6 家 生产和基建矿井杜绝了轻伤及以上事故.徐庄、龙东、姚桥煤矿分 别连续安全生产

10 周年、5 周年、3 周年以上. 主要生产指标超额完成任务.自产原煤 955.26 万吨,洗精煤产 量463.58 万吨;

发电量 23.22 亿度,电解铝产量 5.71 万吨,铁路货 运量 1502.02 万吨,设备制修量 2.15 万吨,以上指标均超额完成了 年度计划.通过投入先进设备、优化生产系统、改进生产工艺、合 理劳动组织、强化生产调度,提高了生产效率,相继创出矿区原煤 单产、日产、月产最高记录,原煤单产同比提高 6%. 各项改革举措取得初步成效.制定了优化劳动用工、提高生产 效率和收入分配制度改革两个指导意见.加大对不在岗人员的清理

9 力度,严格控制劳务用工总量.推行工资总额和劳务费用包干管理, 增加基层单位分配自主权,促进收入分配向关键岗位、艰苦岗位倾 斜;

压缩控制单项奖,促进收入分配更加公平合理.改进选人用人 机制,改进干部考核方式,完善 黄牌警告 制度.推进专业化管理, 物资仓储集中管理优势显现,库存储备资金创

10 年来最好水平;

启 动了机电设备集中管理整合工作. 保持平稳健康发展态势.积极谋划公司长远发展,明确了今后 一个时期的基本发展思路,资源获取、投资决策坚持慎之又慎、反 复论证、民主决策.公司重点项目建设有序推进,孔庄煤矿改扩建 项目具备整体验收条件;

新疆

106 煤矿生产系统已具备联合调试条 件;

苇子沟煤矿重新进行工期优化排队;

山西玉泉项目优化投资, 具备井下开工所需全部条件等. 降本增效取得新成效.加强企业管理,狠挖内部潜力,集中职 工智慧,努力降成本、减费用、增效益.管理提升活动取得实效, 孔庄煤矿系统优化、龙东煤矿精益生产和公司科技创新等典型做法 得到集团公司肯定.深入开展全员降本增效活动,坚决杜绝设计、 质量、 进度、 预算 四个过剩 ;

四矿不断优化设计, 减少巷道掘进量, 推行先喷后锚等新工艺,降低岩巷掘进成本.