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3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准.

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

六、 公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见. 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

7 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会议案 议案一: 《公司

2018 年度报告及摘要》 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度,公司实现归属于上市公司 股东的净利润为 40,513,259.96 元,加年初未分配利润 59,854,962.97 元,减去计提的盈余公 积6,744,941.43 元,2018 年12 月31 日公司累计可供分配的利润为 93,623,281.50 元.综合 考虑公司现阶段的经营发展需要、 盈利水平、 资金需求及现金流状况等因素, 经公司研究决定,

2018 年度公司拟不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转 至下一年度. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST椰岛

600238 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯彪 蔡专 办公地址 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二 海南省海口市秀英区药谷 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

8 横路2号 二期药谷二横路2号 电话

089866532987 089866532987 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及产品 公司主营业务为酒类产品的生产和销售,主要产品有 椰岛鹿龟酒 和 椰岛海王酒 ;

同时公司积极推进椰汁饮料业务、贸易与供应链业务、房地产业务的协同发展.

(二)经营模式

1、酒类业务 酒类业务的经营模式为 研采产销管 模式,按照上下游产业链,划分为 科技研发―原 料采购―成品生产―市场销售―客户管理 等五个环节. (1)研发模式:公司设立品控中心进行生产工艺及产品研发工作,公司新产品研发以市 场需求为导向,通过销售部门的反馈和市场调研,品控中心根据市场需求提出新产品研发方案 及计划,负责新产品酒体开发与研制,结合椰岛传统中药材酿泡工艺,确定产品配方及技术标 准. (2) 采购模式: 公司原材料均采取市场采购模式, 大部分原料采取公开对外招标的方式, 辅料则采取合格供应商管理模式,在合格供应商中采取竞标报价进行采购,多种采购模式均以 质量、服务及成本的管控为中心进行.酒业公司采购部根据公司生产与销售计划开展相关物资 的采购业务,公司建立《供应商选择管理办法》 ,通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应 商及采购价格,按照《供应商考核奖励管理办法》 、 《供应商评估管理办法》对供应商实施考核 管理,建立奖励与淘汰机制,保证供应商所提供产品的质量、价格和服务. (3)生产模式:公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、品控、灌装四个环节.根据 酒业公司发展战略和市场需求,制定年度酿酒生产计划,由各酿酒车间组织实施;