PDF《新疆八一钢铁股份有限公司 治理情况自查报告及整改计划》

增强董事会的独立性,确立董事会在内部控制框架构建中的核心地 位,督促董事会完善工作程序,适时开展定期检查和评估工作,加强 董事会对经理层的监督;

提高监事会的权威性,在强化其监督职能的 同时,减少董事会和经理层违规操作的可能性,达到对公司业务风险 的有效控制,形成良好的内部控制运行环境. 整改时间:2007 年9月30 日前集中整改,并在公司经营期限内 持续进行 整改责任人:公司董事长、监事会主席及总经理

(二)针对公司提高股东大会质量的问题 整改措施:严格按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》的要求,主动通过各种方式和途径,加强与公司中 小投资者的联系和沟通,在保证股东大会合法、有效的前提下,借助 互联网等现代化手段,采取网络投票、委托投票和征集投票权等灵活 多样的措施,鼓励机构和中小股东参与公司股东大会,扩大流通股东 参与股东大会的比例,为社会公众股股东更好地行使涉及自身利益的 公司重大事项的决定权创造便利条件, 以便有效提升和改进公司治理 效率. 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)

8 整改时间:2007 年9月30 日前集中整改,并在公司经营期限内 持续进行 整改责任人:公司董事长

(三)针对公司降低关联交易风险的问题 整改措施:针对原材料采购业务存在的依赖主要客户的风险,公 司将继续与有关各方签订《产品及原材料买卖合同》和《综合服务合 同》 ,确保原材料的稳定供应;

严格细化交易价格的制定程序,由独 立董事和监事会对关联交易进行监督审查,保证采购价格的公正合 理;

同时,优化公司生产技术和工艺环节,加大节能降耗和成本控制 力度,最大限度地提高公司原材料利用率. 整改时间:2007 年9月30 日前集中整改,并在公司经营期限内 持续进行 整改责任人:公司总经理

(四)针对公司规范信息披露的问题 整改措施:为充分保护投资者权益,使投资者能及时、准确了解 公司的情况,便于投资者自行做出投资判断.公司应当在充分信息披 露的前提下, 严格按照监管机构和 《公司信息披露管理制度》 的规定, 根据不同投资对象的不同需求(如机构投资者、个人投资者和潜在投 资者重点关注的公司信息会有所不同) ,采用多种方式低成本、高效 的实现与投资者及时、便利、充分的沟通;

不断向现有的投资者和潜 在的投资者介绍公司的经营和发展前景,促使其全面真实的认知公 司,以取得他们对公司及公司战略的认可. 整改时间:2007 年9月30 日前集中整改,并在公司经营期限内 持续进行 整改责任人:公司董事会秘书 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)

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五、有特色的公司治理做法

(一)公司成立至今, 能够主动执行中国证监会等监管机构对上市 公司规范运作,提高运行质量的各项规定,2003 年8月,公司

2003 年第一次临时股东大会审议通过《累积投票制实施细则》 ,自此,公 司历届董事及监事均采用累积投票制完成换届选举工作, 使股东意愿 和公司发展规划得到较好体现,确保了公司经营管理的正常进行.

(二)在公司股权分置改革过程中,公司增加采取走访投资者、网 上交流会等方式,引导投资者从正面了解公司经营情况和发展规划, 促进了市场对公司的认可,2006 年3月,经全国近百万投资者评选, 公司获得 投资者心目中最亲切的上市公司 称号.