PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2007-012 无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 暨召开

2007 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于

2007 年8月5日以书面形式发出,会议于

2007 年8月15 日上午九点半在无锡市城 南路

3 号会议室以现场方式召开.董事长王福军先生主持会议.会议应到 董事

7 人,实到董事

5 人,董事聂海涛和独立董事钱志新因工作原因未参 加,分别授权董事贺旭亮和独立董事陈巨昌代为表决.公司监事和高级管 理人员列席了本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效. 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

1、公司

2007 年中期报告及摘要

2、《公司自查报告及整改计划》

3、设立董事会战略委员会 该议案还需

2007 年第一次临时股东大会审议.

4、设立董事会审计委员会 该议案还需

2007 年第一次临时股东大会审议.

5、设立董事会薪酬与考核委员会 该议案还需

2007 年第一次临时股东大会审议.

6、制定《独立董事工作制度》 该议案还需

2007 年第一次临时股东大会审议.该制度全文见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

7、制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》 该制度全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

8、关于《惠联高佳股权转让》的议案 同意公司控股子公司无锡惠联热电有限公司将其持有的惠联高佳光 伏科技(无锡)有限公司 30%的股权,以3594.84 万元的价格转让给无锡 国联环保能源集团有限公司. 该议案表决过程中,董事王福军和董事蒋志坚回避了表决.独立董事 对该议案发表了独立意见.

9、关于水处理公司资产整合的议案 同意公司对公司控股子公司无锡华光锅炉水处理工程有限公司资产 进行整合,并授权经理层制定和实施具体方案.

10、关于修改独立董事津贴的议案 同意公司独立董事津贴提高到

5 万元/年(含税). 该议案还需

2007 年第一次临时股东大会审议.

11、董事会决定于

2007 年9月6日召开公司

2007 年第一次临时股东 大会,具体通知如下:

1、会议召开时间:2007 年9月6日上午 9:30

2、会议召开地点:公司市场部五楼会议室

3、审议事项: (1)设立董事会战略委员会 (2)设立董事会审计委员会 (3)设立董事会薪酬与考核委员会 (4)《独立董事工作制度》 (5)关于修改独立董事津贴的议案

4、出席会议人员资格: 1)、截止

2007 年8月31 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托 人(委托授权书见附件 1). 2)、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员;

5、会议参加办法 欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方 式通知本公司联系人,进行会议登记. 出席会议的受限制的流通股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委 托人和出席人身份证办理登记手续;