PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告》

主要社会关系是指兄弟姐妹、岳 父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等.

(二) 、直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属.

(三) 、在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属.

(四) 、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员.

(五) 、为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员.

(六) 、 《公司章程》规定的其他人员.

(七) 、中国证监会认定的其他人员.

第四章 独立董事的产生和更换 第十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股 份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定. 第十二条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意.提 名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提 名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系 发表公开声明.在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当 按照规定公布上述内容. 第十三条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,应 当将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人 声明、独立董事履历表)报送中国证监会、江苏证监局和上海证券交 易所.公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事 会的书面意见. 第十四条 中国证监会和上海证券交易所将对独立董事候选人的任职 资格和独立性进行审核.对于中国证监会或者上海证券交易所提出异 议的独立董事候选人,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事, 但可以作为董事候选人.在召开股东大会选举独立董事时,公司董事 会应对独立董事候选人是否被中国证监会或者上海证券交易所提出异 议的情况进行说明. 第十五条 独立董事每届任期与本公司其他董事任期相同,任期届满, 连选可以连任,但是连任时间不得超过两届. 第十六条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提 请股东大会予以撤换.除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担 任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职.提前免职的, 公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司 的免职理由不当的,可以作出公开的声明. 第十七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职.独立董事辞职应向 董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起 公司股东和债权人注意的情况进行说明.如因独立董事辞职导致公司 董事会中独立董事所占的比例低于本制度规定的最低要求时,该独立 董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效.

第五章 独立董事的职权 第十八条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除具有公司法和 其他相关法律、法规赋予董事的职权外,独立董事具有以下特别职权:

(一) 、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于

300 万元且 高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易) 在提交董事会讨论或 进行披露时,应由二分之一以上独立董事事先予以书面认可;