PDF《民生证券股份有限公司 关于》

2、中介机构核查意见 经核查,保荐机构及律师认为:发行人及其合并报表范围内子公司

36 个月 不存在受到工商、税务、环境保护、质量与技术监督、安全生产、海关、社会保 险、公积金、土地等主管部门的行政处罚的情况.

(二)请申请人补充说明募投项目用地的落实进展,预计何时取得,是否存 在法律障碍, 相关风险是否充分披露. 请保荐机构及申请人律师核查并发表意见. 回复如下:

1、募投项目用地的落实进展,预计何时取得,是否存在法律障碍 截至本回复出具之日,募投项目 高端不锈钢装饰板生产项目 的建设单位 南通森能不锈钢装饰材料有限公司(以下简称 森能装饰 )已取得该项目所需

58 亩土地的全部权属证书,具体如下: (1)33 亩土地得取得情况

2018 年5月17 日,如东县国土资源局向森能装饰下发《关于同意受让土地 的批复》 (东国土资[2018]供出

32 号) ,确认森能装饰竞得位于如东经济开发区 黄河路北侧、庐山路西侧的一宗国有建设用地使用权.

2018 年5月17 日,如东县国土资源局与森能装饰签订了合同编号为 3206232018CR0032 的《国有建设用地使用权出让合同》 ,约定森能装饰获得位于 如东经济开发区黄河路北侧、庐山路西侧,面积为 21,933 平方米的土地使用权.

2018 年6月14 日,森能装饰取得如东县国土资源局核发的苏(2018)如东 县不动产权第

0004618 号《不动产权证书》 ,宗地座落如东经济开发区黄河路北 侧、庐山路西侧,面积 21,933 平方米,用途为工业用地,使用期限

2018 年6月11 日起至

2068 年6月10 日. (2)25 亩土地的取得进展情况 就募投项目所需另外

25 亩土地情况,江苏东泰薄板科技有限公司(以下简 称 江苏东泰 ) 于2012 年5月9日取得了如东县人民政府核发的东国用 (2012) 第100084 号《土地使用权证》 ,宗地座落如东经济开发区渭河路南侧地块 2,面积16,666 平方米,用途为工业用地,终止日期

2062 年4月26 日.

2018 年6月8日,江苏东泰与森能装饰签订《江苏东泰薄板科技有限公司 与南通森能不锈钢装饰材料有限公司之土地使用权转让协议》 ,约定江苏东泰向 森能装饰转让位于如东经济开发区渭河路南侧地块

2 的25 亩土地,土地转让价 格不高于

500 万元.

2019 年5月13 日,森能装饰取得了如东县自然资源局核发的苏(2019)如 东县不动产权第

0003111 号《不动产权证书》 ,宗地座落如东经济开发区渭河路 南侧地块 2,面积 16,666 平方米,用途为工业用地,使用期限至至

2062 年4月26 日止.

2、相关风险的信息披露情况 公司已取得募投项目用地的全部权属证书,不存在相关取得风险.

3、中介机构核查程序及核查意见 保荐机构及律师审阅了《不动产登记暂行条例实施细则》 、 《不动产登记操作 规范》 、 《如东县工业项目出让土地使用权转让手续办理操作办法》等相关法律法 规,以及发行人提供的《不动产权证书》 、土地使用权转让协议、款项支付凭证 等资料,并实地走访了如东经济开发区管理委员会等相关部门工作人员. 经核查,保荐机构及律师认为:森能装饰已经取得募投项目用地的全部权属 证书.

(三)截至目前,控股股东南通金轮控股有限公司累计被质押股份 40,330,000 股,占其所持股份的 73.96%.请申请人结合质押的原因及合理性、 质押资金具体用途、约定的质权实现情形、控股股东、实际控制人的财务状况和 清偿能力、股价变动情况等,说明并披露是否存在较大幅度的平仓风险,是否可 能导致控股股东、实际控制人发生变更,以及维持控制权稳定性的相关措施.请 保荐机构及申请人律师核查并发表意见. 回复如下: