PDF《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

2、发展战略 董事会下设战略委员会, 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议.公司已制定《龙蟒佰利联钛产业2018-2027发展战略纲要》, 进一步明确了公司未来10年的发展规划,并定期对照执行落实情况.

3、人力资源 公司制定了《人事管理制度》,明确了公司对于人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求,引导员工基于职业生涯规划的成长与 发展不断提升员工素质,为公司的健康、持续发展提供了良好保证. 2018年公司成立了专业技术职务评聘领导小组负责统筹指导集团高级、中-3-级、助理级专业技术职务评聘工作,同时建立了集团专业技术职务评聘专家库, 根据专长组成评聘委员会. 公司经过资格审查、论文答辩和专家评审等环节筛选 新聘高级职称人员3人、中级职称人员63人、助理级职称人员96人,共计162人. 此次活动在评聘筛选程序和范围上都进行了创新, 拓展了专业技术人员职务晋升 渠道,在人力资源激励环节又迈出了坚实的一步.

4、社会责任 公司顺利通过了2018年ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系 认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证,在销售与市场开发、产品研发、 采购、生产、服务等各环节实行全过程标准化管理. 公司结合危险因素识别及排查情况, 有针对性的开展应急演练和培训提升员 工安全意识及处置能力. 2018年公司根据《安全生产法》、《职业病防护法》、《环境保护法》等法 规及工作职责编制全员HSE责任制及考核细则,进一步强化了安全、环保主体责 任意识.

5、企业文化 公司制定了《龙蟒佰利联价值观与准则宣导工作实施方案》,成立了《龙蟒 佰利联价值观与准则》践行委员会和宣导工作小组.同时通过龙蟒佰利联报、公 司官方网站、微信公众平台 三大宣传媒体 ,全面宣传集团重大新闻、管理经 验、优秀人物、先进事迹等,凝聚力量,传播正能量,达到了内强素质、外塑形 象的良好效果.

6、资金活动 公司已制定《财务预算管理制度》、《资金管理制度》、《筹资管理制度》、 《资金支付审批管理制度》、《对外投资管理制度》及《理财产品管理制度》等 制度,2018年公司为适应集团快速发展的需要,加强资金管控,降低资金成本, 加快资金周转,盘活沉淀资金,充分发挥集团资金规模优势,提高集团整体资金 运作能力和资金使用效率, 公司制定了《龙蟒佰利联集团股份有限公司资金集中 管理办法(试行)》进一步完善了与资金活动相关的内部控制管理制度. 公司资金管理严格按照相关内控制度要求执行, 严格控制和防范投资、 筹资、 资金调度等环节的风险. -

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7、采购业务 公司已制定 《采购管理制度》 , 内容涵盖了供应商平台管理、 采购过程控制、 采购合同管理、物资验质入库、采购结算、质量事故处理等各方面.2018年为进 一步规范招投标管理,适应工程建设、生产和经营快速发展的需要,努力实现集 团利益最大化,公司制定了《龙蟒佰利联集团股份有限公司招投标管理办法》, 进一步充实了采购管理内部控制制度体系. 为进一步提升工作效率、防范风险,公司从2018年第四季度开始,积极探索 集团统购与基地负责相结合(根据物资类别)的采购模式,目前相关调整工作正 在稳步推进.