PDF《浙江华媒控股股份有限公司 2018年度监事会工作报告》

5、资金占用情况 通过核查,监事会认为:截至报告期末,公司不存在控股股东及其关联方 非经营性占用公司资金的情况.

6、信息披露情况 报告期内,监事会对公司执行《信息披露管理制度》 、 《内部信息知情人登 记管理制度》等的情况进行认真审核后,认为:公司已按照信息披露相关规定真

3 实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息.严格按照《内幕信息知情人登记 管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员 名单及其相关信息,未发生内幕交易情形,维护了公司信息披露的公开、公平、 公正原则,保护了广大投资者的合法权益.

7、内控体系建设情况 监事会对公司2018年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核. 监事会认为:公司内部控制体系,基本符合国家有关法律、行政法规和部门规章 的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷.内部控 制体系的建设, 是公司一项重要的持续性的工作, 监事会建议公司还要根据经营、 发展的需要不断完善、提高,以保持内部控制的有效性及执行力,持续提升管理 水平.

8、对会计师事务所出具的审计报告意见 本年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告出 具了无保留审计意见的审计报告, 监事会认为, 瑞华计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告意见及所涉事项,客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对 该报告内容及结论均无异议. 新的一年里,公司监事会将一如既往,履行好公司法赋予的各项职责,依 法监督合规运营,在防范风险等重大事项上建言尽职,在公司重大事项处理上做 好配合与支持, 为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作. 浙江华媒控股股份有限公司 监事会2019 年4月29 日