PDF《创新医疗管理股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

创新医疗管理股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年,创新医疗管理股份有限公司(以下简称 公司 )董事会全体成员 严格遵守《公司法》 、 《证券法》及《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律 法规的要求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关 制度,本着对全体股东负责的原则,恪尽职守,认真贯彻落实股东大会赋予的各 项决议,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展,维护公司和股东的 合法权益.

现将公司董事会

2018 年度工作情况汇报如下:

一、2018 年主要经营情况回顾

2018 年度,公司紧紧围绕年初制定的经营计划开展业务,加强医院子公司 内部经营管理,提高医疗服务质量;

加强员工队伍建设,提高工作绩效.报告期 内,公司实现营业总收入为 105,889.10 万元,同比增长 16.99%,实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,967.72 万元,同比下降 78.91%.其中,医疗服务营业 总收入为 100,600.93 万元,同比增长 19.63%.公司主营业务收入与去年同期相 比稳步增长,主要源于医疗服务业务稳步增长.归属于上市公司股东的净利润同 比大幅下降,主要系子公司建华医院、福恬医院业绩不达预期,公司计提大额商 誉减值准备,以及公司剥离珍珠业务资产确认投资亏损所致. 公司各医院坚持以服务为宗旨,以患者为中心,扎实做好临床管理和各项业 务,加强医院子公司医疗队伍的技术学习和专业培训,加强与其他大型医院专家 的业务交流,提高医疗服务质量,提升医院整体管理服务水平.各医院充分发挥 灵活多变的经营策略,围绕临床重点科室倾斜扶持,巩固发展重点科室,以专长 为特色, 立足区域优势, 促进医院业务发展. 同时, 通过加强医院新增专科建设, 注重投入新设备;

强化医院管理,加强全面质量管理,提升医疗质量;

加强队伍 建设, 加强员工培训和人才引进力度等方面工作, 为医院长远发展奠定坚实基础. 公司第五届董事会 2018年第五次临时会议和 2018年第一次临时股东大会审 议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》,同意 公司向关联人陈夏英、 陈海军以人民币 379,051,905.00 元转让相关珍珠业务资产. 截至

2018 年12 月5日, 公司共计收到相关珍珠资产股权转让款项 227,431,143.00 元,即股权转让款总额 379,051,905.00 元的 60%,相关珍珠业务子公司

2018 年12 月不再纳入公司合并报表范围.公司实现了以医疗服务为主营业务的战略转 型.报告期内,公司因剥离珍珠业务资产确认投资亏损 6,628.96 万元,对公司

2018 年度业绩产生较大不利影响.

二、2018 年度董事会会议召开情况

2018 年度,公司一共召开了

14 次董事会会议,具体召开时间及通过的议案 如下: 序号 次别 日期 决议事项

1 第五届董事会

2018 年第一 次临时会议

2018 年2月9日《关于聘请资产评估机构的议案》 《关于修订的议案》

2 第五届董事会

2018 年第二次临时会议

2018 年3月2日《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》 《关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍 珠养殖有限公司提供担保的议案》

3 第五届董事会 第五次会议

2018 年3月30 日《2017 年度总裁工作报告》 《2017 年度董事会工作报告》 《关于