PDF《创新医疗管理股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2017 年度财务决算报告的议案》 《2017 年度利润分配预案》 《关于

2017 年度对外担保和关联方资金往来情况的 专项说明》 《关于确认关联交易的议案》 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公司

2017 年度内部控制的自我评价报告及审 计报告的议案》 《内部控制规则落实自查表》 《关于聘请

2018 年度审计机构的议案》 《2017 年年度报告及摘要》 《关于公司重大资产重组事项标的资产

2017 年度利 润承诺实现情况专项说明》 《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩 承诺方回购注销应补偿股份的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于公司高级管理人员

2017 年度薪酬的议案》 《关于提议召开

2017 年年度股东大会的议案》

4 第五届董事会 第六次会议

2018 年4月25 日 《公司

2018 年第一季度报告》

5 第五届董事会

2018 年第三 次临时会议

2018 年6月22 日 《关于批准关联交易的议案》 《关于减少注册资本的议案》 《关于修改的议案》

6 第五届董事会

2018 年第四 次临时会议

2018 年7月25 日 《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》 《关于确认公司珍珠业务资产相关的议案》 《关于批准公司珍珠业务资产对外报出 的议案》

7 第五届董事会 第七次会议

2018 年8月17 日《2018 年半年度报告及摘要》 《公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》

8 第五届董事会

2018 年第五 次临时会议

2018 年9月10 日 《关于批准募集资金投资项目延期的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司 流动资金的议案》 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》 《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联 交易的议案》 《关于提请召开

2018 年第一次临时股东大会的议 案》

9 第五届董事会

2018 年第六 次临时会议

2018 年9月14 日 《关于撤销》

10 第五届董事会

2018 年第七 次临时会议

2018 年10 月12 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司 流动资金的议案》 《关于修改公司经营范围的议案》 《关于修改的议案》 《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的议 案》

11 第五届董事会 第八次会议

2018 年10 月23 日 《公司

2018 年第三季度报告》

12 第五届董事会

2018 年第八 次临时会议

2018 年10 月30 日 《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

13 第五届董事会

2018 年第九 次临时会议

2018 年12 月17 日 《关于批准建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除对 A-01-03 地块收储的议案》

14 第五届董事会

2018 年第十 次临时会议

2018 年12 月25 日 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》

三、2018 年度董事会执行股东大会决议的情况

2018 年,公司共召开

3 次股东大会,董事会能够认真履行职能并贯彻落实 股东大会的全部决议,具体召开时间及通过的议案如下: 序号 次别 日期 决议事项

1 2017 年年 度股东大会

2018 年5月8日《2017 年董事会工作报告》 《2017 年监事会工作报告》 《关于

2017 年度财务决算报告的议案》 《2017 年度利润分配方案》 《关于聘请