PDF《创新医疗管理股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2018 年度审计机构的议案》 《2017 年年度报告及摘要》 《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项 业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》

2 2018 年第 一次临时股 东大会

2018 年9月27 日 《关于批准募集资金投资项目延期的议案》 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》 《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨 关联交易的议案》 《关于减少注册资本的议案》 《关于修改的议案》

3 2018 年第 二次临时股 东大会

2018 年10 月30 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子 公司流动资金的议案》 《关于修改公司经营范围的议案》 《关于修改的议案》 董事会根据股东大会的决议,切实做好各重大事项的落实工作.于2018 年6月1日实施完成了向重大资产重组业绩承诺补偿方回购应补偿股份并予以注销;

于2018 年6月25 日实施完成了

2017 年度利润分配;

于2018 年11 月完成了向 关联人陈夏英、陈海军转让相关珍珠资产子公司股权的过户手续,实现了珍珠资 产的剥离.

四、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与 考核委员会与提名委员会.在报告期内,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按 照有关法律法规、 规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关 工作. 报告期内,各专门委员会履职情况如下:

1、董事会审计委员会履职情况 审计委员会根据有关规定积极开展相关工作,认真履行职责.报告期内,审 计委员会召开了

4 次会议,审议了公司内审部门提交的《关于

2017 年度内部审 计工作总结及

2018 年度工作计划》 、 《公司关于

2018 年一季度审计工作总结及二 季度工作安排》 、 《公司关于

2018 年二季度审计工作总结及三季度工作安排》 、 《公司2018 年三季度审计工作总结及四季度工作安排》以及公司定期报告等其他相 关事项的议案,听取了内审部门工作总结和工作计划安排,对内审部门的工作在 日常工作中不定期给予指导.组织审计委员会与审计人员就总体审计计划、风险 判断和年度审计重点问题进行了沟通,对定期报告的财务信息进行审核,为公司 不断完善内部控制、规范信息披露等起到了积极的作用.

2、董事会战略委员会履职情况 公司战略委员会根据有关规定积极开展相关工作, 认真履行职责. 报告期内, 战略委员会召开了

1 次会议,审议了《关于公司战略及

2019 年度经营目标的议 案》 ,对公司的战略规划、经营情况、以及经营计划向董事会提出了建议,明晰 了公司未来发展策略,对公司持续稳定健康发展起到了及其重要的促进作用.

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会根据相关规定积极开展工作,认真履行职责.报告期内, 薪酬与考核委员会召开了

1 次会议,对公司高级管理人员的

2018 年度实际发放 薪酬进行了审核,认为公司高级管理人员的薪酬相对合理,符合公司发展的现状 和实际经营情况,决策程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,不存在损 害公司及股东利益的情形.

4、董事会提名委员会履职情况 报告期内,提名委员会召开了