PDF《万方城镇投资发展股份有限公司 2019年度日常关联交易预计...》

1 证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2019-026 万方城镇投资发展股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称 公司 )预估

2019 年将发生与 日常经营相关的关联交易金额合计为不超过 2,406.

39 万元.2018 年上述同类交 易实际发生金额为 406.39 万元.

1、 公司于

2019 年4月28 日以现场表决的方式召开第八届董事会第二十九 次会议,会议以

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预估

2019 年公司日常关联交易的议案》,预估

2019 年将发生与日常经营相关的关联交易 金额合计为不超过 2,406.39 万元.

2、关联董事张晖先生、苏建青先生、张徐宁先生、刘戈林女士、房珂玮女 士、刘玉女士回避该议案的表决,独立董事事前认可并发表了独立意见.

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理规定》的 相关规定,本次《关于预估

2019 年度日常关联交易的议案》需提交公司股东大 会审议通过后方可实施.由于本议案涉及关联交易,关联股东北京万方源房地 产开发有限公司(以下简称 万方源 )回避对该议案的表决.

(二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签 订金额 或预计 金额 截止披露 日已发生 金额 上年发 生金额 向关联方租赁 办公用房 万方投资股集 团有限公司 向关联方租 赁办公用房 协商定价 106.39 106.39 106.39 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 接受关联方委 托代为管理 万方投资股集 团有限公司 受托管理关 联方子公司 协商定价 不超过 200.00 0.00 0.00 接受关联方委 托代为管理 万方投资股集 团有限公司 受托管理关 联方子公司 协商定价 不超过 1500.00 300.00 300.00 接受关联方委 托代为管理 北京万方源房 地产开发有限 公司及其关联 公司 受托管理关 联方子公司 协商定价 不超过 600.00 0.00 0.00

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 实际 发生 金额 预计金 额 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 实际发 生额与 预计金 额差异 (%) 披露日期 及索引 向关联方 租赁办公 用房(第 一项) 万方投资 股集团有 限公司 向关联方 租赁办公 用房 106.39 106.39 100%

0 2018 年4月28 日在《中 国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海 证券报》 、 《证券日 报》及巨潮 资讯网 (http://ww w.cninfo.co m.cn)上披 露的《2018 年度关联交 易预计公 告》 (公告编 号: 2018-043) 接受关联 方委托代 为管理 (第二 项) 万方投资 股集团有 限公司 受托管理 关联方子 公司 0.00 不超过 200.00 0% -100% 接受关联 方委托代 为管理 (第三 项) 万方投资 股集团有 限公司 受托管理 关联方子 公司 300.00 不超过 1500.00 20% -80% 接受关联 方委托代 为管理 (第四 项) 北京万方 源房地产 开发有限 公司及其 关联公司 受托管理 关联方子 公司 0.00 不超过 600.00 0% -100% 公司董事会对日常关 联交易实际发生情况 与预计存在较大差异 的说明(如适用)

1、根据委托管理协议的相关规定,若上表第二项中被托管方在受托管理期 间未产生收益或亏损,则公司不向万方集团收取委托管理费;