PDF《万方城镇投资发展股份有限公司 2019年度日常关联交易预计...》

二、关联人和关联关系介绍

1、基本情况 (1)万方投资控股集团有限公司 注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲

1 号东域大厦 A 座3202 室 法定代表人:张晖

4 注册资本:750,000 万元 统一社会信用代码:91110000722619489H 经营范围:对影视、音乐、房地产、建筑项目、高新技术、信息产业、商业、工业、餐饮娱乐、通讯、电子、生物医药工程的投资管理;

技术开发、技 术转让、技术服务、技术培训;

电脑图文设计制作;

销售开发后的产品、计算 机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、文化办公用品、百货;

组织经济文化交流活动(演出除外) ;

承办展览展示会;

销售、租赁建筑机械;

销售汽车(不含小轿车) . 万方集团财务状况:因万方集团最近一期合并范围内财务报表将在

2019 年6月30 日前合并完成,暂时未能提供财务数据. (2)北京万方源房地产开发有限公司 注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲一号 A 座27 层3101 室 法定代表人:张晖 注册资本:75,000 万元 统一社会信用代码:911100008017236638 经营范围:房地产开发;

销售自行开发后的商品房. 万方源财务状况:因万方源最近一期合并范围内财务报表将在

2019 年6月30 日前合并完成,暂时未能提供财务数据.

2、与上市公司的关联关系 (1)万方集团持有万方源 97.48%的股权,为万方源控股股东. (2)万方源持有公司 37.69%的股权,为公司第一大股东. 万方源为公司第一大股东,万方集团为万方源的控股股东,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一款的规定,万方集团和万方源为公司关 联法人,与公司构成关联关系.

3、履约能力分析 上述关联方经营情况稳定正常,均具备良好履约能力.

三、本次预估日常关联交易的主要内容

(一)已签订关联交易协议的交易

1、2018 年6月,公司与万方集团签订了为期一年的《房屋租赁协议》 ,房5屋租赁期自

2018 年7月1日至

2019 年6月30 日, 租用北京市朝阳区曙光西里 甲一号 A 座30 层作为日常办公用房, 该办公用房的建筑面积 1,041.03 平方米, 合同金额为 1,063,932.00 元,万方集团对其拥有完全产权.

2、根据万方集团与公司签订的《委托管理协议书》 ,万方集团将其下属

5 家子公司的全部管理、 经营、 决策权委托给公司行使, 被委托公司的情况如下:

6 委托管理 公司名称 注册地址 法定代 表人 注册资本 (万元) 股东构成 统一社会信用代码 经营范围 主要业务 万方普惠 医疗投资 有限公司 北京市朝阳 区曙光西里 甲1号28 层A-3208 房珂玮 100,000 万方投资控股集 团有限公司持股 95%;

万方城镇投 资发展股份有限 公司持股 5% 91110105MA003LHY7U 项目投资;

投资管理;

资产管理;

经济贸易咨询;

技术开 发、技术咨询、技术转让、技术服务;

货物进出口、技术 进出口、代理进出口;

市场调查;

企业策划;

企业管理;

承办展览展示活动;

会议服务;

礼仪服务;

销售化装品、 日用品、Ⅰ、Ⅱ医疗器械;

经营保健食品;

物业管理. 养老、康复以及医疗实 体机构的股权投资 万方贝齿 口腔医疗 投资管理 有限公司 深圳市前海 深港合作区 前湾一路

1 号A栋201 室 刘戈林 50,000 万方投资控股集 团有限公司持股 95%;

万方城镇投 资发展股份有限 公司持股 5% 91440300360104612M 一般经营范围:医疗机构项目投资;