PDF《山西国阳新能股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料》

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2011 年5月山西国阳新能股份有限公司

2010 年年度股东大会会议资料 ? 目录? ? 公司

2010 年年度股东大会规定.

1 公司

2010 年年度股东大会表决办法.2 公司

2010 年年度股东大会议程.3 议案一

2010 年度董事会工作报告.4 议案二

2010 年度监事会工作报告.22 议案三

2010 年度财务决算报告暨

2011 年度财务预算报告.25 议案四

2010 年年度报告及摘要.32 议案五

2010 年度利润分配预案.33 议案六

2010 年度独立董事述职报告.34 议案七关于

2010 年度日常关联交易情况说明及预计

2011 年度日常关联 交易的议案.38 议案八关于申请银行综合授信额度的议案.64 议案九 关于变更公司名称暨修改《公司章程》相应条款的议案......65 议案十 关于调整独立董事津贴的议案.66 议案十一 关于

2011 年度续聘会计师事务所的议案.67 议案十二 关于修订《关联交易决策制度》的议案.68 议案十三关于与阳泉煤业 (集团) 有限责任公司签订 《原煤收购协议 (续 签稿) 》的议案.69 议案十四关于与阳泉煤业 (集团) 有限责任公司签订 《设备租赁协议 (续 签稿) 》的议案.72 ? 山西国阳新能股份有限公司

2010 年年度股东大会会议资料 第1页山西国阳新能股份有限公司

2010 年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益, 保障股东在公司

2010 年年度股东大 会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国 证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 ,制定本 规定.

一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从 公司工作人员安排,共同维护好大会秩序.

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理 人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事 会邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场.对于影响股东大 会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止.

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复 印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续,在大会主持人宣 布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前,会议终止登记.未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会.

四、股东和股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务, 不得影响大会的正常程序或者会议秩序.否则,大会主持人可以劝其退 场.

五、股东和股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利. 审议提案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会人员不 可提问和发言.每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟. 股东和股东代理人发言要举手示意,经大会主持人许可之后方可发 言.股东应针对议案内容发言,否则,大会主持人可以劝其终止发言. 股东大会在进行表决时,股东和股东代理人不可进行大会发言.

六、对股东和股东代理人提出的问题,由公司董事长、总经理或者 由主持人指定的相关人员作出答复或者说明.

七、股东大会审议大会议案之后,应当对议案作出决议. 山西国阳新能股份有限公司