PDF《山西国阳新能股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料》

2010 年年度股东大会会议资料 第2页山西国阳新能股份有限公司

2010 年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益, 保障股东在公司

2010 年年度股东大会依法 行使表决权,根据《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》 ,制 定本次股东大会表决办法.

一、大会采用记名投票方式表决.股东或者股东代理人对议案进行 表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有 一票表决权;

股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、 所持公司股份数、股东代理人姓名,以便统计投票结果.

二、大会对议案进行逐项表决,在 同意 、 反对 、 弃权 中任 选一项,选择方式应当以在所选项对应的栏中打 √ 为准;

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为 弃权 .

三、本次会议议案表决完毕之后,请股东或者股东代理人将表决票 及时交给计票人员,以便及时统计表决结果.

四、股东大会对提案进行表决前,董事会须指定一名监票人,一名计 票人.股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点,并 由见证律师当场公布表决结果;

股东对表决结果无异议,见证律师宣读 法律意见书. ? 山西国阳新能股份有限公司

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2010 年年度股东大会议程? 议程 议案主持人 报告人

1 主持人宣布会议开始

2 审议公司

2010 年度董事会工作报告 白英3审议公司

2010 年度监事会工作报告 李彦璧

4 审议公司

2010 年度财务决算报告暨

2011 年度财 务预算报告 李文记

5 审议公司

2010 年年度报告及摘要 李文记

6 审议公司

2010 年度利润分配预案 李文记

7 审议公司

2010 年度独立董事述职报告 刘志远

8 审议公司关于

2010 年度日常关联交易情况说明 及预计

2011 年度日常关联交易的议案 李文记

9 审议公司关于申请银行综合授信额度的议案 李文记

10 审议公司关于变更公司名称暨修改《公司章程》 相应条款的议案 张思维

11 审议公司关于调整独立董事津贴的议案 张思维

12 审议公司关于

2011 年度续聘会计师事务所的议 案 张思维

13 审议公司关于修订《关联交易决策制度》的议案 张思维

14 审议公司关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司 签订《原煤收购协议(续签稿) 》的议案 李文记

15 审议公司关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司 签订《设备租赁协议(续签稿) 》的议案 李文记

16 宣布投票,股东或股东代表填写表决票

17 计票、休会

18 监票人宣布表决结果

19 主持人宣布股东大会决议

20 见证律师发表法律意见

21 主持人宣布会议结束 白英?山西国阳新能股份有限公司

2010 年年度股东大会会议资料 第4页山西国阳新能股份有限公司

2010 年度董事会工作报告 白英(2011 年5月20 日) 各位股东及股东代表: 下面,我代表第四届董事会作

2010 年度董事会工作报告,请讨论.

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾 2010年,我国经济逐步摆脱国际金融危机的负面冲击,开始进入恢 复性上升期.政府采取扩大内需、保持增长的措施,有效地扭转了电力、 钢铁、建材和化工行业增速快速下滑的趋势,使煤炭产业链下游行业保 持平稳的增长,促进煤炭行业保持平稳增长,从而维持较高的景气度, 对我国能源需求提供有效保障. 1.抢抓市场机遇,公司经营业绩大幅提升 报告期内,公司董事会准确把握政策形势,制定了切实可行的发展 战略, 使企业经营业绩大幅提高, 巩固了公司在煤炭行业中的地位.