PDF《联合集团有限公司 （ALLIED GROUP LIMITED）》

3 C 释义「天满股份按揭」 指 作为抵押人之天安中国酒店及晋威与作为抵押权人 之捷桥将订立之股份按揭,,

天安中国酒店及 晋威将设立一项第一固定按揭,以天安中国酒店及 晋威於天满之所有股权抵押予捷桥,作为正景适当 及准时地偿还所有债项与适当及准时地履行列载於 贷款协议及补充贷款协议内之所有责任之持续抵押 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「补充贷款协议」 指 由捷桥 (为贷款人) 、正景 (为借款人) 及天安中国、 天满及天安地产代理 (为担保人) 於二零零五年十一 月七日订立之补充贷款协议 「天安中国」 指 天安中国投资有限公司,一间於香港注册成立之有 限公司,其股份於联交所上市 (股份代号:28) 「天安中国酒店」 指 天安中国酒店房地产投资有限公司,一间於香港注 册成立之有限公司,并为天安中国之直接全资附属 公司 「天安集团」 指 天安中国及其附属公司 「天安地产代理」 指 天安地产代理 (中国) 有限公司,一间於香港注册成 立之有限公司,并为天安地产大连之直接全资附属 公司 「天安地产大连」 指Tian An Real Estate (Dalian) Company Limited,一 间於英属处女群岛注册成立之有限公司,并为天安 中国酒店之直接全资附属公司 C

4 C 释义「天安股份按揭」 指 作为抵押人之天安地产大连与作为抵押权人之捷桥 将订立之股份按揭,,

天安地产大连将设立一 项第一固定按揭,以天安地产大连於天安地产代理 之所有股权抵押予捷桥,作为正景适当及准时地偿 还所有债项与适当及准时地履行列载於贷款协议及 补充贷款协议内之所有责任之持续抵押 「交易」 指 分别根钚榧安钩浯钚槎谟柙斜赣 贷款及经扩大备用贷款 「%」 指 百分比 就本通函目的而言,本通函内之中文名称或词汇之若干英文翻译仅供参考, 不应倚赖为该等中文名称或词汇之正式翻译. C

5 C 董事会函件联合集团有限公司 (ALLIED GROUP LIMITED) (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:373) 执行董事: 注册办事处: 李成辉 (行政总裁) 香港 劳景v 湾仔 告士打道138号 非执行董事: 联合鹿岛大厦 李淑慧 22楼 狄亚法 独立非执行董事: 麦蕴利爵士 (非执行董事) 黄保欣 白礼德 麦尊德 敬启者: 须予披露交易 授予备用贷款 1. 绪言 於二零零五年十一月八日,本公司与联合地产及新鸿基就有关向正景授予原 有备用贷款及经扩大备用贷款之须予披露交易作出联合公布. 就经扩大备用贷款而言,由於本公司於上市规则第14.06条下之相关适用百分 比率高於5%但低於25%,该交易按上市规则对本公司构成一项须予披露交易. 根鲜泄嬖蛑娑,本通函旨在向各股东提供有关该交易之详情及其他资料. C

6 C 董事会函件2. 交易之一般资料 於二零零五年三月二日,新鸿基之全资附属公司捷桥与正景及天安中国订立 贷款协议,,

捷桥同意向正景提供最多达100,000,000港元之原有备用贷款,作 为正景之一般营运资金,而天安中国则同意担保正景会偿还其在原有备用贷款项下 之债项.贷款协议及原有备用贷款已於二零零五年四月二十日获天安中国之独立股 东批准. 於二零零五年十一月七日,捷桥、正景、天安中国、天满及天安地产代理订 立补充贷款协议,,

捷桥同意将其按贷款协议而提供予正景之原有备用贷款由 100,000,000港元增加至经扩大备用贷款280,000,000港元,而天安中国、天满及天安 地产代理则同意向捷桥就正景於贷款协议、补充贷款协议、天满股份按揭及天安股 份按揭项下之所有债项偿还作出共同及个别之担保及赔偿保证. 补充贷款协议及经扩大备用贷款须待 (其中包括) 以下条件达成方能作实:(i) 於补充贷款协议项下拟进行之交易获得天安中国独立股东批准;