PDF《联合集团有限公司 （ALLIED GROUP LIMITED）》

10 C 董事会函件5. 上市规则之影响 就经扩大备用贷款而言,由於本公司於上市规则第14.06条下之相关适用百分 比率高於5%但低於25%,该交易按上市规则对本公司构成一项须予披露交易. 6. 本集团之资料 本公司之主要业务为控股投资.本公司主要附属公司之主要业务为地产投资 及发展、酒店业务及提供金融服务. 7. 新鸿基集团及捷桥之资料 新鸿基之主要业务为控股投资.新鸿基主要附属公司之主要业务为证券、杠 杆外汇、黄金、商品及期货经纪、提供网上金融服务及网上财经资讯、借贷 (包括 提供有期借款) 、证券放款、财务策划及资产管理、基金管理、企业融资、物业投 资及保险经纪. 捷桥主要从事借贷业务,并根耪颂趵钟蟹耪伺普. 8. 天安集团之资料 天安中国为一间控股投资公司.天安集团之主要业务为发展高端公寓、别墅、 写字楼及商用楼宇、生产及销售建筑材料、物业管理及酒店营运. 於最后实际可行日期,新鸿基直接及间接拥有天安中国约48.6%权益. 9. 正景之资料 正景主要从事借贷业务,并根耪颂趵钟蟹耪伺普. 10. 有关其他订约方之资料 晋威、天安中国酒店、天满、天安地产大连及天安地产代理各自之主要业务 为控股投资. C

11 C 董事会函件11. 一般资料 阁下务请垂注载於本通函附录之一般资料. 此致 列位股东 台照 承董事会命 主席 麦蕴利爵士 谨启 二零零五年十一月二十五日 C

12 C 附录一般资料1. 责任声明 本通函所载资料乃遵照上市规则之规定而刊载,旨在提供有关本公司之资料. 董事愿就本通函所载资料之准确性共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查 询后确认,就彼等所知及所信,本通函所载意见乃经审慎周详考虑方作出,且无遗 漏其他事实,致使其所载之任何声明产生误导. 2. 权益披露 (a) 董事所持权益 除下文所披露外,於最后实际可行日期,本公司董事及最高行政人员概 无於本公司或其任何相联法团 (释义见证券及期货条例第XV部) 之股份、相关 股份或债券中拥有(i)根と捌诨跆趵XV部第7及8分部须知会本公司及 联交所之任何权益或淡仓 (包括根と捌诨跆趵喙靥跷谋说缺皇幼骰 当作拥有之权益及淡仓 (如有) ) ;

或(ii)根と捌诨跆趵352条须记录於 证券及期货条例之相关条文所指之登记册之任何权益或淡仓;

或(iii)根鲜 规则附录十所载 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 须知会本公司及 联交所之任何权益或淡仓: 占已发行 持有本公司 股本之概 董事姓名 股份数目 约百分比 权益性质 李成辉 101,906,613 39.67% 22,921股股份属个人 权益 (以实益拥有人 身份持有) 及101,883,692股股份 属其他权益 (附注1) 李淑慧 101,883,692 39.66% 其他权益 (附注1) 附注: 1. 李成辉先生及李淑慧女士为间接持有本公司101,883,692股股份之全权信托Lee and Lee Trust之信托人. 2. 上述所有权益均属好仓. C

13 C 附录一般资料(b) 主要股东所持权益 除下文及上文(a)段所披露外,於最后实际可行日期,本公司董事及最高 行政人员并未知悉任何人士於本公司或其任何相联法团 (释义见证券及期货条 例第XV部) 之股份、相关股份或债券中拥有根と捌诨跆趵XV部第2 及3分部之规定须作出披露........