PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二零一二 零一二 零一二 零一二年 年年年四 四四四月 月月月二十 二十 二十 二十日 日日日郑州宇通客车股份有限公司

2011 年度股东大会 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司

201 201

201 2011

1 1

1 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 会议时间:2012 年4月20 日(星期五)上午

9 点 会议地点:郑州市管城区宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议室 会议主持:董事长汤玉祥先生

一、 听取各项议题 序号 议案 是否特 别决议

1 2011年度董事会工作报告 否22011年度监事会工作报告 否32011年度独立董事述职报告 否42011年度财务决算报告 否52011年度报告和报告摘要 否62011年度利润分配方案 否7关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框 架协议的议案 否8关于更换会计师事务所的议案 否9关于聘任内部控制审计机构的议案 否10 关于2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联 交易预计情况的议案 否11 关于选举公司董事的议案 否

三、发言和提问

四、投票表决

五、宣读表决结果及法律意见书 郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零一二年四月二十日 郑州宇通客车股份有限公司

2011 年度股东大会 *2011 年度股东大会* *文件之一*

2011 2011

2011 2011 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位 各位 各位 各位股东 股东 股东 股东、 、 、 、股东代表 股东代表 股东代表 股东代表: : : : 现将

2011 年度董事会工作报告如下,请审议.

2011 年度,公司董事会完成了换届选举,两届董事会认真 履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,积极行 使各项权力,严格执行股东大会决议,推动了公司治理水平的提 高和公司各项业务的发展,保证了股东权益的最大化,积极有效 地发挥了董事会的作用. 在管理层的努力下,公司

2011 年保持了持续快速的增长势 头,超额完成年初董事会制定的各项目标.2011 年,客车销量 46,688 辆,销售收入 169.32 亿元,实现利润总额 13.53 亿元, 实现净利润 11.81 亿元,主要经济指标继续保持行业领先地位. 现将董事会主要工作报告如下: 一一一

一、 、 、 、董事会工作情况 董事会工作情况 董事会工作情况 董事会工作情况 按照公司经营需要和公司章程的规定, 董事会在本年度共召 开了

13 次会议,并组织召开了

4 次股东大会.董事会各专门委 员会根据工作细则,及时向董事会提交会议文件,审计委员会、 薪酬与考核委员会、 提名委员会、 战略委员会累计召开

8 次会议. 与会董事认真审议会议议题, 本着股东利益最大化的原则, 忠实、 诚信、勤勉地履行了职责.公司根据董事会和股东大会的决议, 认真履行信息披露义务,及时发布了

4 份定期报告和

58 份临时 公告. 郑州宇通客车股份有限公司