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2011 年度股东大会 一年来,董事会和股东大会的各项决议得以有效执行,主要 有:

1、推进节能与新能源客车生产基地项目建设 公司董事会根据股东大会授权, 指定董事会办公室积极督促 公司相关部门加快节能与新能源客车生产基地项目的建设进度, 以尽快解决公司产能不足的问题.截至本报告期末,节能与新能 源客车项目建设正紧张有序地推进,预计在

2012 年四季度,部 分生产线可达到生产条件, 将大大缓解公司销售旺季产能不足的 问题.

2、配股融资申报 公司

2011 年度第一次临时股东大会授权董事会处理公司配 股相关事宜.报告期内,董事会根据股东大会的授权,聘任了保 荐机构、律师、会计师等中介机构,完成了配股申请资料的制作 和上报,并根据中国证监会的反馈意见进行了补正材料.

2011 年10 月17 日,公司配股申请获中国证券监督管理委 员会发行审核委员会审核通过. 截至目前,公司配股工作已实施完毕,共募集资金 22.11 亿元(含发行费用) ,为公司节能与新能源客车生产基地项目提供 了资金保障.

3、董事会换届工作 2008-2011 年公司第六届董事会任职期间,六届董事会各位 董事勤勉尽责,积极参与了公司召开的董事会和股东大会,并提 出了有建设性的建议和意见,促进了公司不断成长和壮大.三年 来,公司董事会拟定了高比例现金分红的分配方案,共计派发现 金红利 98,779.43 万元,积极回馈股东. 郑州宇通客车股份有限公司

2011 年度股东大会

2011 年4月,董事会换届.至本年度末,第七届董事会共 举行

11 次会议,组织召开临时股东大会

2 次,新一届董事有效 地履行了自己的职责, 并积极为公司各项制度的完善和发展提出 意见和建议.

4、2010 年度利润分配方案实施 公司

2010 年度股东大会审议通过的 《公司

2010 年度利润分 配方案》 :每10 股派发现金股利

3 元(税前) ,已于

2011 年5月19 日实施完毕.

5、5000 台客车专用车产能提升项目 公司

2010 年度股东大会审议通过了《关于专用车分公司客 车专用车产能提升项目的议案》 ,截至

2011 年底,专用车产能提 升项目已基本完工.目前,专用车生产已搬迁至新生产基地.

6、其他重要事项 (1)公司七届三次董事会审议通过了《向宇通集团转让公 司所持兰州宇通 80%股权的议案》 ,根据会议决议,公司与宇通 集团签署了股权转让协议,并已收到全部转让款项. (2)公司七届四次董事会审议通过了《关于收购宇通集团 海外销售业务相关资产的议案》 ,根据相关会议决议,公司完成 资产收购,有效地减少了公司与控股股东之间的关联交易. (3)公司六届十九次董事会审议通过了《关于出资设立财 务公司的议案》 ,根据公司业务发展需求,公司七届十次董事会 又审议通过了《关于调整财务公司投资方案的议案》 ,将财务公 司的注册资本由3亿元调整为5亿元,公司同比例增资3000万元, 持股比例仍为15%. 2012年2月10日中国银监会批准郑州宇通集团 郑州宇通客车股份有限公司

2011 年度股东大会 财务有限公司开业,截至2012年2月29日郑州宇通集团财务有限 公司全部设立手续办理完毕. (4)公司本年度申请开展内部控制规范试点工作,聘请了 外部中介机构协助公司审计部门开展内部控制规范实施工作, 风 险识别、内控梳理、整改优化和监督评价.目前,会计师事务所 已对公司财务报告内部控制的有效性进行了客观评价, 并出具了 内控审计报告. 二二二