PDF《ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 华讯股份有限公司》

(其中包括) 本公司与卖方须共同及个别地承诺就於签立 税项弥偿契掌谇爸舾伤拔裨鹑位蛏晁, 於签立税项弥偿契掌谄鸺迫昴谙蚵蚍郊俺鍪奂抛鞒雒殖ァ付 事」 指本公司董事「出 售事项」 指建议卖方根蚵粜橄蚵蚍匠鍪鄢鍪酃扇ā赋 售公司」 指Bonroy Limited,於萨摩亚注册成立之有限公司,并为卖方之直接全资附属公司「出 售股权」 指卖方所持出售公司之全部已发行股本「出 售集团」 指出售公司及其附属公司「股 东特别大会」 指本公司将於二零一九年三月二十日召开及举行之股东特别大会,以考虑及酌情批准(其 中包括) 买卖协议、债务承诺及其项下拟进行之交易 「延长」 指具有本通函董事会函件「绪 言」 一段赋予之涵义C3C「首 次付款日期」 指具有本通函董事会函件「绪 言」 一段赋予之涵义「本 集团」 指本公司及其附属公司「债 务人担保」 指具有本通函董事会函件「债 务人责任之担保」 一段赋予之涵义「买 方担保」 指具有本通函董事会函件「买 方责任之担保」 一段赋予之涵义「担 保人」 指漯河银鸽实业集团有限公司,於中国注册成立之有限公司,透过担保人与胡志芳女士 (其目前 持有买方之全部已发行股本) 之信托安排为买方之最终实益拥有人,并为买卖协议及债务承诺之担保人「港 元」 指香港法定货币港元「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区「独 立董事委员会」 指本公司独立董事委员会,由全体独立非执行董事组成,成立目的为就出售事项及债务安排向独立股东提供意见「独 立财务顾问」 或 「百 利勤」 指百利勤金融有限公司,一间从事证券及期货条例项下第6类 (就 机构融资提供意见) 受规管活动之持牌法团,为获本公司委任以就出售事项及债务安排向独立董事委员会及独立股东提供意见之独立财务顾问「独 立物业估值师」 指利骏行测量师有限公司,为本公司就出售事项委任之独立专业测量师C4C「独 立股东」 指毋须於股东特别大会上就批准买卖协议及债务承诺及其项下拟进行交易之决议案放弃投票之股东「最 后可行日期」 指二零一九年二月二十二日,即本通函付印前可确定其中所载若干资料之最后可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「最 后截止日期」 指二零一九年四月二十日,即买卖协议日期起计四个月,或卖方与买方将以书面方式协定之其他日期「孟 女士」 指孟平女士,为孟先生之联系人士,并透过控制投资实体(其 实益拥有担保人99.01%之股权) 而被视为担保人之控股股东「孟 先生」 指孟飞先生,为执行董事「国 民信托贷款」 指具有本通函董事会函件「出 售集团之主要业务」 一段赋予之涵义「北 京物业抵押」 指具有本通函董事会函件「出 售集团之主要业务」 一段赋予之涵义「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾「买 方」 指盈泰控股有限公司,於开曼群岛注册成立之有限公司「余 下集团」 指紧随完成后之本集团,不包括出售集团「人 民币」 指中国法定货币人民币C5C「买 卖协议」 指卖方、买方与担保人於二零一八年十二月二十日就出售项目订立之买卖协议「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例「股 份」 指本公司股份「股 东」 指本公司股东「盛 京银行贷款」 指具有本通函董事会函件「出 售集团之主要业务」 一段赋予之涵义「深 圳创润」 指深圳市创润融资租赁有限公司,於中国注册成立之外商独资企业,并为出售公司之间接全资附属公司「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「创 富日用品」 指创富日用品有限公司,於香港注册成立之有限公司,并为出售公司之直接全资附属公司「美 国」 指美利坚合众国「美 元」 指美利坚合众国法定货币美元「卖 方」 或 「华 生」 指华生控股有限公司,为本公司之直接全资附属公司「%」 指百分比本通函所述中国机构、部门、设施或职衔的中文名称与英文翻译如有任何歧义,概以中文版本为准. 於本通函内,人民币金额按人民币1元兑1.14港元之基准换算为港元.汇率仅供说明用途,不应视作人民币可实际按有关汇率或其他汇率或任何汇率换算为港元之声明. C