PDF《中国新能源动力集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概 不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因 本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承 担任何责任.

CHINA NEW ENERGY POWER GROUP LIMITED 中国新能源动力集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1041) I. 董事、行政总裁及投资总监辞任;

II. 委任董事;

及III. 董事委员会组成变动 中国新能源动力集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布: (1) 劳永生先生 ( 「劳先生」 ) 已辞任本公司执行董事、行政总裁及投资管 理委员会成员,由二零一五年七月二十八日起生效;

(2) 何浪前先生 ( 「何先生」 ) 已辞任本公司独立非执行董事、审核委员 会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员,由二零一五年七月 二十八日起生效;

(3) 邓敏仪女士 ( 「邓女士」 ) 已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会 主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员及投资管理委员会成员, 由二零一五年七月二十八日起生效;

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2 C (4) 蔡伟健 ( 「蔡先生」 ) 已辞任本公司投资总监,由二零一五年七月 二十八日起生效;

(5) 石梁升先生 ( 「石先生」 ) 已获董事会委任为本公司新任执行董事,由 二零一五年七月二十八日起生效;

(6) 陆海林博士 ( 「陆博士」 ) 已获董事会委任为本公司新任独立非执行董 事、审核委员会主席及薪酬委员会成员、提名委员会成员及投资管 理委员会成员,由二零一五年七月二十八日起生效;

及(7) 谢浪 ( 「谢先生」 ) 已获董事会委任为本公司新任独立非执行董事及审 核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员,由二零一五年 七月二十八日起生效. I. 董事、行政总裁及投资总监辞任 董事会谨此宣布,由於彼等需要更多时间专注於个人事务及从事其他 业务承诺: (1) 劳永生先生已辞任本公司执行董事、行政总裁及投资管理委员会 成员,由二零一五年七月二十八日起生效;

(2) 何浪前先生已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪 酬委员会成员及提名委员会成员,由二零一五年七月二十八日起 生效;

(3) 邓敏仪女士已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪 酬委员会成员、提名委员会成员及投资管理委员会成员,由二零 一五年七月二十八日起生效;

及C3C(4) 蔡伟健先生已辞任本公司投资总监,由二零一五年七月二十八日 起生效;

劳先生、何先生、邓女士及蔡先生已各自确认其与董事会并无意见分 歧,亦并无其他有关其辞任之事宜须提请本公司股东垂注. 董事会谨藉此机会衷心感谢劳先生、何先生、邓女士及蔡先生於其任 内对本公司作出之宝贵贡献及所提供之服务. II. 委任新董事 董事会亦欣然宣布下列新委任. (1) 委任石梁升先生为新执行董事 石梁升先生已获董事会委任为本公司新任执行董事,由二零一五 年七月二十八日起生效,以填补劳先生辞任后之职位空缺. 石先生,33 岁,於二零零七年毕业於仰恩大学,获法律学士学 位,并於二零零九年获得香港中文大学法律硕士学位.彼为中华 人民共和国合资格律师,并已取得香港物业代理 (个人) 牌照专业 资格.彼现为香港产权交易所有限公司董事,该交易所主要作为 大中华区的产权交易平台. 石先生拥有在中国内地律师事务所的从业经验,熟悉中华人民共 和国的法律制度.彼曾参与并购及首次公开发售等项目,并因此 在中国内地资本市场拥有商业法律服务方面之丰富经验.彼亦深 谙香港法律制度. C