PDF《中国新能源动力集团有限公司》

4 C 石先生曾任职於香港资源控股有限公司 (香港联交所股份代号: 2882) 金至尊珠宝业务分部的法律部门,并曾担任副总裁高级助 理职务三年,故熟悉香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上 市规则」 ) 以及有关香港上市公司的企业营运、管理及风险控制事 宜. 除本公告所披露者外,於本公告日期,石先生 (i) 与本公司任何董 事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系;

(ii) 概无於 本公司股份中拥有香港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部所界 定之任何权益;

(iii) 概无於本公司及其附属公司担任其他职务;

及(iv) 於本公告日期前过往三年概无於任何上市公司担任任何董 事职务. 石先生已於二零一五年七月二十八日与本公司订立服务合约.彼 须根竟鞠冈蜢侗竟竟啥蠡嵘下窒巳渭扳哐×.具 体而言,石先生经董事会委任后将任职至本公司下届股东大会时 止,并於该大会上膺选连任.石先生享有董事袍金每年360,000港元,此乃由石先生与本公司经公平磋商而厘定,当中已参考其职 责及责任、其资历及经验、现行市况及本公司之薪酬政策. 除上文所披露者外,概无有关石先生之任何资料须根鲜泄嬖 第13.51(2) 条第 (h) 至(v) 段予以披露,亦无有关彼之任何事宜须 提请本公司股东垂注. C

5 C (2) 委任陆博士为新独立非执行董事 陆博士已获董事会委任为本公司新任独立非执行董事、审核委员 会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员及投资管理委员会成 员,由二零一五年七月二十八日起生效,以填补邓女士辞任后之 职位空缺. 陆博士,65 岁,在为私人及上市公司之会计及审计工作、财务 顾问以及公司管理方面拥有逾

40 年经验,彼持有马来西亚科技 大学工商管理硕士及南澳大学工商管理博士学位.陆博士亦为英 格兰与威尔斯特许会计师公会、香港会计师公会、香港特许秘书 公会及香港董事学会之资深会员.彼现为敏实集团有限公司之公 司秘书.此外,陆博士亦担任第一视频集团有限公司 (香港联交 所股份代号:82) 、美力时集团有限公司 (香港联交所股份代号: 1005) 、中国北大荒产业集团控股有限公司 (香港联交所股份代 号:39) 、美加医学科技有限公司 (香港联交所股份代号:876) 、 中国消防企业集团控股有限公司 (香港联交所股份代号:445) 、 永发置业有限公司 (香港联交所股份代号:287) 、飞毛腿集团有 限公司 (香港联交所股份代号:1399) 、众安房产有限公司 (香港 联交所股份代号:672) 、天津发展控股有限公司 (香港联交所股 份代号:882) 、中国家居控股有限公司 (香港联交所股份代号: 692) 、齐合天地集团有限公司 (香港联交所股份代号:976) 及天 合化工集团有限公司 (香港联交所股份代号:1619) 之独立非执行 董事,所有该等公司均於香港联合交易所有限公司上市. C

6 C 除本公告所披露者外,於本公告日期,陆博士 (i) 与本公司任何董 事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系;

(ii) 概无於 本公司股份中拥有香港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部所界 定之任何权益;

(iii) 概无於本公司及其附属公司担任其他职务;

及(iv) 於本公告日期前过往三年概无於任何上市公司担任任何董 事职务. 陆博士已於二零一五年七月二十八日与本公司订立服务合约.彼 须根竟鞠冈蜢侗竟竟啥蠡嵘下窒巳渭扳哐×.具 体而言,陆博士经董事会委任后将任职至本公司下届股东大会时 止,并於该大会上膺选连任.陆博士享有董事袍金每年120,000港元,此乃由陆博士与本公司经公平磋商而厘定,当中已参考其职 责及责任、其资历及经验、现行市况及本公司之薪酬政策. 除上文所披露者外,概无有关陆博士之任何资料须根鲜泄嬖 第13.51(2) 条第 (h) 至(v) 段予以披露,亦无有关彼之任何事宜须 提请本公司股东垂注. (3) 委任谢浪先生为新独立非执行董事 谢浪先生已获董事会委任为本公司新任独立非执行董事及审核委 员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员,由二零一五年七 月二十八日起生效,以填补何先生辞任后之职位空缺. C