PDF《中国新能源动力集团有限公司》

7 C 谢先生,59 岁,於二零一二年毕业於广州暨南大学,获社会工作 文凭.彼为广东兴达运输公司及天粤发展有限公司的拥有人,并 为宝聚发展有限公司董事.除个人事务外,谢先生亦担任各种社 会公职.自二零一二年起至今,谢先生为港粤运输业联会及广东 省级政协委员联谊会香港会议召集人.自二零零六年起,彼一直 担任香港广东社团总会常务副秘书长. 除本文所披露者外,於本公告日期,谢先生 (i) 与本公司任何董 事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系;

(ii) 概无於 本公司股份中拥有香港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部所界 定之任何权益;

(iii) 概无於本公司及其附属公司担任其他职务;

及(iv) 於本公告日期前过往三年概无於任何上市公司担任任何董 事职务. 谢先生已於二零一五年七月二十八日与本公司订立服务合约.彼 须根竟鞠冈蜢侗竟竟啥蠡嵘下窒巳渭扳哐×.具 体而言,谢先生经董事会委任后将任职至本公司下届股东大会时 止,并於该大会上膺选连任.谢先生享有董事袍金每年120,000港元,此乃由谢先生与本公司经公平磋商而厘定,当中已参考其职 责及责任、其资历及经验、现行市况及本公司之薪酬政策. 除上文所披露者外,概无有关谢先生之任何资料须根鲜泄嬖 第13.51(2) 条第 (h) 至(v) 段予以披露,亦无有关彼之任何事宜须 提请本公司股东垂注. C

8 C 董事会谨此热烈欢迎新任董事石先生、陆博士及谢先生. 承董事会命 中国新能源动力集团有限公司 主席 林国兴 香港,二零一五年七月二十八日 於本公告日期,董事会包括三名执行董事,为林国兴太平绅士 (主席) 、 吴晓林先生及石梁升先生;

一名非执行董事,为金成女士;

以及三名独立 非执行董事,为曾肇林先生、陆海林博士及谢浪先生. ........