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山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

0 山东新绿食品股份有限公司 (住址:泗水县泗河办泉兴路西首(原古城路) ) 股票发行方案 主办券商 (住所:上海市广东路

689 号)

2016 年1月山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

1 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司的经营与收益的变化,由本公司 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

2 目录

第一节 公司基本信息

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第二节 发行计划

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一、发行目的

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二、发行对象范围及现有股东的优先认购安排

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三、发行价格及定价方法

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四、发行股份数量及预计募集资金总额

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五、公司除权、除息、分红派息及转赠股本情况

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六、本次发行股票的限售安排

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七、募集资金用途

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八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

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十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

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第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 .....8

第四节 其他需要披露的重大事项.9

第五节 本次股票发行相关中介机构信息

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第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明

11 山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

3 释义 在本次股票发行方案中, 除非另有所指, 下列词语具有如下含义: 本公司、 公司、 发行人 指 山东新绿食品股份有限公司 股东大会 指 山东新绿食品股份有限公司股东大会 董事会 指 山东新绿食品股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《山东新绿食品股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理 细则(试行) 》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则(试行) 》 股转系统、 全国股份转 让系统、 全国股份转让 系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒(济南)律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

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第一节 公司基本信息 公司信息公司名称 山东新绿食品股份有限公司 证券简称 新绿股份 证券代码

834632 注册地址 泗水县泗河办泉兴路西首(原古城路) 法定代表人 张永胜 联系方式董事会秘书 孙志旭 电话 0537-4267728 传真 0537-4255567 联系地址 泗水县泗河办泉兴路西首(原古城路) 电子邮箱 [email protected] 网址 http://www.xinlvshipin.cn 山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

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第二节 发行计划

一、发行目的 本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金、 扩大生产规 模、 升级电商运营渠道, 并通过上下游并购完成公司垂直一体化布局, 进一步提高公司的利润率和市场占有率.

二、发行对象范围及现有股东的优先认购安排 公司股权登记日在册股东享有优先认购权, 每一股东可优先认购 的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份 数量上限的乘积. 在册股东须按照本次股票发行的认购公告规定的时 间与程序与公司签署股票认购合同并进行缴款,逾期视为放弃.