PDF《山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公...》

9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 ;

议案内容:为满足生产经营及业务发展的资金需要,山东绿霸化 工股份有限公司、全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细 化工有限公司、 潍坊新绿化工有限公司、 济南绿霸农药有限公司

2017 年度拟向银行申请授信,总额不超过 40,000 万元,授信额度用于办 理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银 行保理、信用证等业务,总额度内可以循环使用,有效期一年.根据 章程规定,此议案无需提交股东大会审议. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

10、审议通过《关于公司与全资子公司提供互保的议案》 ;

议案内容:根据公司、全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州 绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限 公司项目建设及生产经营对资金需求情况, 同意公司与全资子公司在 向银行申请贷款时提供互保,总额度不超过 30,000 万元,在总额度 内可以循环使用,有效期一年.根据章程规定,此议案无需提交股东 大会审议. 公告编号:2017-003 5/

6 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

11、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金择机购买低风险 银行理财产品的议案》 ;

议案内容:根据公司、全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州 绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限 公司资金情况, 公司及子公司可使用自有资金择机购买低风险银行理 财产品, 总投资额度不超过420,000,000元, 总额度内可以滚动使用, 有效期一年.根据章程规定,此议案无需提交股东大会审议. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

12、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2017年度审计机构的议案》 ,并提请股东大会审议;

议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017年度审计机构,聘期一年. 表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

13、审议通过《关于修改的议案》 ,并提请股东大会 审议;

议案内容:因公司进行未分配利润转增股本,公司将按照实际转 增的股份数修改《公司章程》第三条的注册资本和第十四条的股本数 等相关内容. 表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2017-003 6/

6

14、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 . 议案内容:公司拟于2017年5月20日召开2016年年度股东大会. 表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、备查文件目录 《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 . 山东绿霸化工股份有限公司 董事会

2017 年4月25 日 ........